[发明专利]一种可疑交易节点集合侦测方法及装置

摘要

本发明涉及金融安全技术领域，尤其涉及一种可疑交易节点集合侦测方法及装置，用以解决现有技术在侦测金融网络中的可疑洗钱社区时，存在精确和效率较低，难以发现隐蔽性较好的异常交易社团的技术问题，包括：针对金融网络中的n个节点，将n个节点分别进行p次划分，得到p个划分集合，并根据这p个划分集合得到一个划分集合模块度最大的划分集合，并将该划分集合中节点集合信息熵最大的节点集合作为可疑交易节点集合。该方法充分考虑了节点节点之间的关联性，节点之间的网络拓扑结构中各个节点之间的关系，从而可以准确可靠地确定出金融网络中的可疑交易节点集合，该可疑交易节点集合即为可以交易社区。

主权项

一种可疑交易节点集合侦测方法，其特征在于，包括：确定待侦测金融网络中的n个节点，其中，一个节点为一个银行账户，n为大于1的整数；针对一个节点，根据设定时长内所述节点的节点转账信息，确定所述节点的节点信息熵；将所述n个节点分别进行p次划分，得到p个划分集合，其中，所述p个划分集合中的任一划分集合包含m个节点集合，一个划分集合中的m个节点集合之间无交集，一个划分集合中的m个节点集合的并集为所述n个节点，所述m个节点集合中的任一节点与该节点所属的节点集合中至少一个节点相连接，其中，两个节点相连接是指两个节点之间有转账交易，其中，1≤m≤n，p为大于1的整数；根据所述p个划分集合，确定一个划分集合模块度最大的划分集合，并将确定的划分集合中节点集合信息熵最大的节点集合确定为可疑交易节点集合；其中，每个划分集合的划分集合模块度，是根据所述n个节点的节点信息熵及节点之间的连接边数确定的；两个节点相连接是指两个节点之间有转账交易。