[发明专利]客户风险识别方法及装置在审
| 申请号： | 201810797215.9 | 申请日： | 2018-07-19 |
| 公开（公告）号： | CN110738498A | 公开（公告）日： | 2020-01-31 |
| 发明（设计）人： | 黄莉 | 申请（专利权）人： | 北京国双科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/40 | 分类号： | G06Q20/40;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 11227 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人： | 王宝筠 |
| 地址： | 100080 北京市海淀区*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供的客户风险识别方法及装置，获取客户风险识别请求；所述客户风险识别请求中包括目标客户的信息与目标商品的信息；根据预先建立的制裁禁运清单，确定所述目标客户是否为所述目标商品对应的高危交易客户，预先建立的制裁禁运清单，提供了更加全面的制裁禁运信息，使用户能够根据所述制裁禁运清单快速识别出所述所述目标客户是否为所述目标商品对应的高危交易客户，无需耗费大量的人力成本与时间成本去临时收集与目标商品以及目标客户相关的制裁禁运信息，从而提高了客户风险识别的高效性与全面性。 | ||
| 搜索关键词： | 风险识别 目标客户 目标商品 客户 交易客户 预先建立 快速识别 人力成本 时间成本 高效性 全面性 | ||
【主权项】：
1.一种客户风险识别方法，其特征在于，所述方法包括：/n获取客户风险识别请求；所述客户风险识别请求中包括目标客户的信息与目标商品的信息；/n根据预先建立的制裁禁运清单，确定所述目标客户是否为所述目标商品对应的高危交易客户；/n其中，所述制裁禁运清单，是根据全球范围的制裁禁运信息建立的。/n
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