[发明专利]一种面向金融领域的反欺诈调查方法及系统在审

专利信息
申请号: 201811027178.X 申请日: 2018-09-04
公开(公告)号: CN109410029A 公开(公告)日: 2019-03-01
发明(设计)人: 韩忠凯;吴烜;张敏 申请(专利权)人: 深圳市佰仟金融服务有限公司
主分类号: G06Q40/02 分类号: G06Q40/02;G06Q50/26;G06F16/903
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 郝传鑫;熊永强
地址: 518000 广东省深圳市福*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种面向金融领域的反欺诈调查方法及装置,其中,所述方法包括:获取涉嫌欺诈案件;根据所述涉嫌欺诈案件的索引,查询数据库,以获得所述涉嫌欺诈案件的相关数据;根据预设的欺诈风险点策略,将所述相关数据与欺诈风险点进行匹配,从而确定欺诈类型;根据所述欺诈类型确定调查策略,其中,所述调查策略为反欺诈调查人员提供参考。此过程将欺诈案件线下调查的全流程部署在线上实现系统化,不仅节约了人力成本,而且提高了反欺诈案件调查的时效,另外,反欺诈调查系统能为反欺诈调查人员提供欺诈风险点策略和调查策略,从而提高了欺诈案件调查的准确率。
搜索关键词: 欺诈 调查 案件 金融领域 查询数据库 调查系统 人力成本 全流程 系统化 准确率 预设 匹配 索引 参考 节约 部署
【主权项】:
1.一种面向金融领域的反欺诈调查方法,其特征在于,包括:获取涉嫌欺诈案件;根据所述涉嫌欺诈案件的索引,查询数据库,以获得所述涉嫌欺诈案件的相关数据;根据预设的欺诈风险点策略,将所述相关数据与欺诈风险点进行匹配,从而确定欺诈类型;根据所述欺诈类型确定调查策略,其中,所述调查策略为反欺诈调查人员提供参考。
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