[发明专利]针对洗钱犯罪行为的反制方法

摘要

针对洗钱犯罪行为的反制方法，采用以下步骤，S1：建立有检索敏感词信息数据库，该检索敏感词信息数据库中包括有赌博人员各种赌博规则和话语体系；S2：流量分析模块中设置有敏感词抓取规则，流量分析模块实时对网络数据流量进行过滤分析，通过敏感词确定用户信息；S3：如果通过一个用户ID的记录中多次出现敏感词，则将该用户ID加入到黑名单数据库中，建立该用户ID对应的数据日志；S4：爬虫模块对该用户ID在网络上的所有活动数据进行爬取，将爬取到的数据传送到流量分析模块中进行过滤，流量分析模块提取具有敏感词的上下文信息，将具有敏感词的上下文信息写入到该用户ID对应的数据日志中。通过对用户ID的敏感关键词分析，可以能够对用户ID对应的行为进行分析。

主权项

1.针对洗钱犯罪行为的反制方法，其特征在于：采用以下步骤，S1：建立有检索敏感词信息数据库，该检索敏感词信息数据库中包括有赌博人员各种赌博规则和话语体系；S2：流量分析模块中设置有敏感词抓取规则，流量分析模块实时对网络数据流量进行过滤分析，通过敏感词确定用户信息；S3：如果通过一个用户ID的记录中多次出现敏感词，则将该用户ID加入到黑名单数据库中，建立该用户ID对应的数据日志；S4：爬虫模块对该用户ID在网络上的所有活动数据进行爬取，将爬取到的数据传送到流量分析模块中进行过滤，流量分析模块提取具有敏感词的上下文信息，将具有敏感词的上下文信息写入到该用户ID对应的数据日志中；S5：设置有成员列表，提取与该用户ID的交互记录，将与该用用户ID进行交互的其他成员ID放入到成员列表；S6：设置有频率阈值c，爬虫模块依次遍历成员列表中的成员ID在网络上的数据流量，将数据流量送入到流量分析模块中进行过滤分析，如果该成员ID中敏感关键词的频率大于频率阈值c，则将该成员ID加入到重点监控数据列表中；S7：相似度分析模块针对重点监控数据列表中的成员行为，进行分组后，建立不同组的黑名单关系数据图谱，该成员行为可以为赌博金额的大小或者赌博次数的频率；S8：监控模块针对网络上各个群组的成员进行分析，建立群组关系图谱，将该群组关系图谱依次与不同组的黑名单关系数据图谱进行比较，如果存在重叠，则将该群组加入到重点监控名单中；S9：流量分析模块针对重点监控名单中的群组数据进行过滤分析。