[发明专利]生成洗钱案宗预测模型、预测洗钱案宗的方法及系统在审
| 申请号： | 201910575616.4 | 申请日： | 2019-06-28 |
| 公开（公告）号： | CN110276618A | 公开（公告）日： | 2019-09-24 |
| 发明（设计）人： | 郑佳尔;陈浩;胡楠;俞丽菁 | 申请（专利权）人： | 第四范式（北京）技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/40 | 分类号： | G06Q20/40;G06N20/00;G06F16/2455;G06F16/22 |
| 代理公司： | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人： | 徐璐璐;郭鸿禧 |
| 地址： | 100085 北京市海淀区上*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 提供了一种生成洗钱案宗预测模型、预测洗钱案宗的方法及系统。所述生成洗钱案宗预测模型的方法包括：获取案宗的基础数据表，其中，所述基础数据表中的每条数据记录由案宗标识和交易标识联合唯一确定；对所述基础数据表中的数据记录进行特征提取，并基于提取的特征生成基础特征表；基于案宗标识以案宗为单位对所述基础特征表中的特征进行聚合处理得到聚合特征，并基于各案宗标识对应的聚合特征和相应案宗标签形成入模表，其中，案宗标签指示相应案宗是否为洗钱案宗；基于机器学习算法，使用所述入模表进行机器学习模型训练，生成洗钱案宗预测模型。 | ||
| 搜索关键词： | 预测模型 基础特征 聚合特征 数据记录 入模 机器学习模型 标签形成 标签指示 基于机器 交易标识 聚合处理 特征生成 特征提取 唯一确定 系统提供 学习算法 预测 联合 | ||
【主权项】：
1.一种生成洗钱案宗预测模型的方法，其中，所述方法包括：获取案宗的基础数据表，其中，所述基础数据表中的每条数据记录由案宗标识和交易标识联合唯一确定；对所述基础数据表中的数据记录进行特征提取，并基于提取的特征生成基础特征表；基于案宗标识以案宗为单位对所述基础特征表中的特征进行聚合处理得到聚合特征，并基于各案宗标识对应的聚合特征和相应案宗标签形成入模表，其中，案宗标签指示相应案宗是否为洗钱案宗；基于机器学习算法，使用所述入模表进行机器学习模型训练，生成洗钱案宗预测模型。
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