[发明专利]一种确定异常交易的方法及装置在审

专利信息
申请号: 201910579378.4 申请日: 2019-06-28
公开(公告)号: CN110276620A 公开(公告)日: 2019-09-24
发明(设计)人: 兰冲 申请(专利权)人: 深圳前海微众银行股份有限公司
主分类号: G06Q20/40 分类号: G06Q20/40
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华
地址: 518027 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明涉及金融科技领域,并公开了一种确定异常交易的方法及装置,方法包括:在获取待识别交易后,根据所述待识别交易确定所述待识别交易对应的转出交易或者所述待识别交易对应的转入交易;根据所述待识别交易对应的转出交易或者所述待识别交易对应的转入交易确定关联交易序列;根据所述关联交易序列以及所述待识别交易确定所述待识别交易是否为异常交易。由于异常交易的特征往往是多笔交易转入一笔交易转出,或者是大笔交易入账然后通过多笔交易转出,通过该交易与交易序列中的交易之间的交易关系能够全面的确定是否存在异常交易,与现有技术相比,能够全面准确的确定是否存在异常交易。
搜索关键词: 交易 异常交易 转出 交易确定 关联交易 转入 交易关系 交易序列 科技领域 金融
【主权项】:
1.一种确定异常交易的方法,其特征在于,所述方法包括:在获取待识别交易后,根据所述待识别交易确定所述待识别交易对应的转出交易或者所述待识别交易对应的转入交易;根据所述待识别交易对应的转出交易或者所述待识别交易对应的转入交易确定关联交易序列;根据所述关联交易序列以及所述待识别交易确定所述待识别交易是否为异常交易。
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