[发明专利]反洗钱可疑交易监测方法及装置在审
| 申请号： | 201911162840.7 | 申请日： | 2019-11-25 |
| 公开（公告）号： | CN111127200A | 公开（公告）日： | 2020-05-08 |
| 发明（设计）人： | 王腾毅;薛荔勇;蒋炜;孙展望;刘涛 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q20/40 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 孙乳笋;汤在彦 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种反洗钱可疑交易监测方法及装置。所述方法包括：获取反洗钱数据，所述反洗钱数据包括客户数据、交易数据及账户数据；对所述反洗钱数据进行标准化，生成基础数据表；调用反洗钱可疑模型对所述基础数据表进行数据筛查，生成筛查结果；利用所述筛查结果，确定可疑交易。本发明利用反洗钱可疑模型对反洗钱数据进行筛查，并通过筛查结果确定可疑交易，解决了反洗钱工作领域面临的数据分散、数据分析预警能力不足等问题，同时提高了反洗钱监测的监测效率及监测准确性，从而在企业范围内大幅提高检测质量。 | ||
| 搜索关键词： | 洗钱 可疑 交易 监测 方法 装置 | ||
【主权项】：
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