[发明专利]反洗钱风险监控方法和模型训练方法、装置、设备及介质在审
| 申请号： | 202111329868.2 | 申请日： | 2021-11-10 |
| 公开（公告）号： | CN113988458A | 公开（公告）日： | 2022-01-28 |
| 发明（设计）人： | 徐琳玲;王娜;兰亭;訾晨杨 | 申请（专利权）人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q10/04 | 分类号： | G06Q10/04;G06K9/62;G06V10/762;G06V10/774;G06V10/764;G06Q40/02;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人： | 赵婷 |
| 地址： | 100140 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本公开提供了一种反洗钱风险监控方法、装置、设备、存储介质和程序产品，属于人工智能领域。该方法包括：获取至少一个第一客户交易数据；利用洗钱风险预测模型基于每个第一客户交易数据，预测第一客户交易数据对应的交易的洗钱风险信息；其中，在训练洗钱风险预测模型时，在洗钱风险预测模型的每一轮训练中，根据上一轮训练的训练结果对上一轮训练中N个负样本对应的前次聚类结果进行调整，得到本轮负样本聚类结果；然后通过从本轮负样本聚类结果的每个类中降采样，得到参与本轮训练的负样本。本公开还提供了一种洗钱风险预测模型的训练方法、装置、设备、存储介质和程序产品。 | ||
| 搜索关键词： | 洗钱 风险 监控 方法 模型 训练 装置 设备 介质 | ||
【主权项】：
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
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