[发明专利]在投注和彩票游戏中检测欺诈行为的方法和系统

说明书

技术领域

本发明的一个实施例涉及一种用于在非基于互联网的彩票投注游戏(包括基于终端的或任何其他的在线或线下方式)中识别和防止欺诈行为的方法。本发明的另一个实施例涉及一种用于在基于互联网的彩票投注游戏模式中识别和防止欺诈行为的方法。所述的方法包括定义彩票和/或投注系统的参数及其相关函数，所述参数是相互关联的，以便识别欺诈情形。

背景技术

当今的许多在线商务活动中会常见到和欺诈有关的负面影响。这种通过采用作弊技术、偷盗的金融数据、身份盗用、垃圾邮件、网络钓鱼、内部系统行为干预或其他类似行为所导致的损害花费巨大且难于管理。特别是彩票投注行业，越来越多地暴露于所有这些危险之中。

在线环境提供非常少的有关玩家及其账户的可验证信息。事实上，在线网络游戏服务的匿名制实际上鼓励了许多新型欺诈的发明和广泛传播。此类行为的动机从简单的“打败系统”变为圈内人和圈外人的获利骗局。

发明内容

在一个实施例中，本发明在大量数据中以足够高的效率识别欺诈情形。在另一个实施例中，本发明提供至多两次数据顺序扫描，并且仅将包含于数据中的票券的合计统计数据存储在数据立方体中，该数据立方体拥有足以捕捉所有规定的欺诈情形的粒度。在一些实施例中，粗粒度时间间隔(具有受用户控制的粒度因子)，换言之，在用户可控的采样率下按时进行的采样，有助于减少需要驻留在主存储器中的数据量。

在一个实施例中，本发明可以包括一种在计算机系统中执行的欺诈检测方法，该方法包括：a)通过该计算机系统从至少一个源接收有关用于至少一个游戏的多个被玩票券的信息，其中所述多个被玩票券包括至少一个第一票券和至少一个第二票券；b)通过该计算机系统从所接收的信息中充填用于每个被玩游戏的至少一个二维阵列，i)其中，所述至少一个二维阵列保持合计的游戏统计数据，并且ii)其中，所述合计统计数据是由用户定义并包括：(1)所述至少一个源的身份；(2)被接收的用于多个被玩票券的信息，和(3)下列至少一个：(a)至少一个被玩金额的频率；(b)被取消的票券的数量；(c)被玩的最大票券值，和(d)每个由至少一个第一票券和至少一个第二票券组成的组合的最大数；c)通过该计算机系统以至少一个数据结构存储至少一个二维阵列；d)利用接收到的用于所述至少一个第一票券的信息，通过计算机系统扫描至少一个数据结构，以识别至少一个非正常模式；e)当所述至少一个非正常模式被识别时，通过该计算机系统在对所述至少一个第一票券付款之前生成警告；f)利用接收到的用于所述至少一个第二票券的信息，通过计算机系统扫描所述至少一个数据结构，以识别至少一个非正常模式；以及g)当所述至少一个非正常模式被识别时，通过计算机系统在对所述至少一个第二票券付款之前生成警告。

在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：当在至少一个游戏中的任意玩家的票券总金额与所有玩家总金额的总量之比超过预定的比值。

在本发明的一个实施例中，通过计算机系统进行扫描的步骤进一步包括：通过该计算机系统识别第一嫌疑票券和第二嫌疑票券，其中嫌疑票券为至少一个其被玩金额超过预定被玩阈值金额的被玩票券；通过该计算机系统散列有关第一嫌疑票券的合计统计数据以产生第一散列值；通过该计算机系统散列有关第二嫌疑票券的合计统计数据以产生第二散列值；当第一散列值的长度与第二散列值的长度之差小于预定的差值时，通过该计算机系统合计所述第一和第二散列值；以及当所述第一散列值的长度与第二散列值的长度之差小于预定的差值时，通过该计算机系统扫描有关所述第一和第二嫌疑票券的合计统计数据，其中至少一个非正常模式为，存在着来自同样的至少一个代理商类似的投注组合。

在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：存在着来自至少两个代理商类似的投注组合。在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：至少一个代理商的取消频率超过预定的取消频率阈值。

在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：在采样时间段期间至少一个游戏中的参与与所述至少一个游戏中的总参与的百分比超出预定的参与百分比。在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：至少一个被玩票券包括在所述至少一个被玩票券中为所有的被玩组合下注。

在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：由同一代理商出售的多个被玩票券包括为所有被玩组合设置相同金额的投注。在本发明的一个实施例中，所述至少一个非正常模式为：由多个代理商出售的多个被玩票券包括为所有被玩组合设置相同金额的投注。