[发明专利]网络交易中不良用户的检测方法和检测系统

权利要求书

1.一种网络交易中不良用户的检测方法，其特征在于，所述方法包括：

活跃期检测步骤，基于历史信息检测至少一个交易对象的活跃期；

交易欺诈检测步骤，基于至少一个证据对所述至少一个交易对象的活跃期进行检测，确定存在交易排名欺诈的交易对象；以及

不良用户检测步骤，检测在所述存在交易排名欺诈的交易对象的活跃期中执行至少一个交易操作的不良用户。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述活跃期检测步骤进一步包括：

活跃事件检测步骤，基于所述历史信息检测所述至少一个交易对象的活跃事件；

活跃期确定步骤，合并相邻近的所述活跃事件以构成所述至少一个交易对象的所述活跃期。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述活跃事件是所述交易对象在交易对象排行榜上持续排名较高的时间段，排名较高的标准是所述交易对象在交易对象排行榜上的排名不大于一排名阈值K*。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：设置所述排名阈值K*。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述排名阈值K*的取值范围是1～500之间的整数。

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，将相邻两个活跃事件的时间间隔小于一间隔阈值φ作为将所述两个活跃事件合并在同一活跃期内的标准。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：设置所述间隔阈值φ。

8.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述间隔阈值φ的取值范围是所述交易对象排行榜的更新周期的2～10倍。

9.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在所述活跃事件检测步骤中，进一步包括：

开始时间识别步骤，识别所述活跃事件的开始时间；

结束时间识别步骤，识别所述活跃时间的结束时间；

活跃事件识别步骤，将每个开始时间与其之后相邻的结束时间之间的时间段识别为活跃事件，从而检测出所述交易对象的所有活跃事件。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，

在所述开始时间识别步骤中，顺序搜索所述历史信息的历史排名信息中每个时间点上所述交易对象的排名，当当前时间点的排名不大于一排名阈值K*且上一时间点的排名大于所述排名阈值K*时，识别当前时间点为所述活跃事件的所述开始时间；

在所述结束时间识别步骤中，顺序搜索所述历史排名信息中每个时间点上所述交易对象的排名，当当前时间点的排名大于所述排名阈值K*且上一时间点的排名不大于所述排名阈值K*时，识别上一时间点为所述活跃事件的所述结束时间。

11.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，

如果所述历史信息的历史排名信息的第一个时间点上所述交易对象的排名不大于所述排名阈值K*，在所述开始时间识别步骤中，识别所述第一个时间点为一开始时间；

如果所述历史排名信息的最后一个时间点上所述交易对象的排名不大于所述排名阈值K*，在所述结束时间识别步骤中，识别所述最后一个时间点为一结束时间。

12.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，

在所述活跃期确定步骤中，从所述历史信息的历史排名信息中的初始时间点开始顺序搜索每个检测出的活跃事件，当当前活跃事件与上一活跃事件的时间间隔小于一间隔阈值φ时，将这两个活跃事件合并在同一活跃期内，直至搜索完所有检测出的活跃事件以检测出所述交易对象的所有活跃期。

13.根据权利要求12所述的方法，其特征在于，在所述活跃期确定步骤中，当一活跃事件与上一活跃事件的时间间隔不小于所述间隔阈值φ，且该活跃事件与下一活跃事件的时间间隔不小于所述间隔阈值φ时，检测该活跃事件自身为一活跃期。

14.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述交易欺诈检测步骤进一步包括：

证据验证步骤，基于至少一个证据对所述至少一个交易对象的活跃期进行检测，并得到每个交易对象的一欺诈参数。

15.根据权利要求14所述的方法，其特征在于，所述交易欺诈检测步骤进一步包括：

活跃事件分析步骤，识别所述活跃期中至少一个活跃事件的上升阶段、保持阶段和下降阶段。