[发明专利]针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及系统有效

专利信息
申请号: 201810516830.8 申请日: 2018-05-25
公开(公告)号: CN109035010B 公开(公告)日: 2021-02-02
发明(设计)人: 任伟;郭瑾仪 申请(专利权)人: 中国地质大学(武汉)
主分类号: G06Q40/04 分类号: G06Q40/04
代理公司: 武汉知产时代知识产权代理有限公司 42238 代理人: 郝明琴
地址: 430000 湖*** 国省代码: 湖北;42
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 针对 区块 密码 货币 可疑 交易 账户 分析 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1、下载区块链公共账本数据,从中选取一潜在违法账户A;

S2、获取账户A所支付的账户:

Receive={R[1],R[2],…,R[m]},

式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量,R[i]为收款账户,其中i为正整数,i的取值范围为1到m;

S3、查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户:

SendR[i]={S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]},

对所述SendR[i]中的每一个元素S[n]R[i]进行判断,其中n为正整数,n的取值范围为1到nR[i],若是S[n]R[i]和账户A分别给R[i]付款时,二者付款时间相差大于预设值,则将此不符合要求的S[n]R[i]从SendR[i]中剔除,剔除所有不符合要求的S[n]R[i]后形成的SendR[i]为最终的SendR[i]进行后续的步骤;

并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:

SR[j]R[i]={R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]},

式中,nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量,S[n]R[i]、S[j]R[i]均为付款账户,k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量,j为付款账户编号,j为正整数;

S4、判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i],判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时,二者付款时间相差是否小于预设值,若两者都为是则记录该S[j]R[i],并建立账户A的可能关系账户集合PRelation={P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]

S5、采用不相等的a和b,使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素,判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[j]R[i],并计算出P[a]与P[b]的总组数Total以及存在相同的交易收款账户SR[j]R[i]的P[a]与P[b]组数Total相同,判断Total相同/Total是否大于预设值,若是,则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有,该用户被最终认定为可能违法,否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有,各账户合法。

2.根据权利要求1所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法,其特征在于,步骤1中,判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种:

(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户;

(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户;

(3)集中在交易低谷时间段内进行交易的账户。

3.根据权利要求2所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法,其特征在于,

方式(2)中所述交易频繁度排名前预设个数量的账户中剔除了属于交易所的账户;

方式(3)中交易低谷时间段内为晚上11点到凌晨5点。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国地质大学(武汉),未经中国地质大学(武汉)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810516830.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top