[发明专利]一种区块链数字货币中欺诈行为的检测方法及系统

权利要求书

1.一种区块链数字货币中欺诈行为的检测方法，其特征在于，包含如下步骤：

S1、获取区块链公开账本中的支付信息，得到所述支付信息中的每一笔支付关系R＝<x,y,n>，其中，x、y分别为支付账号和收款账号，n为交易金额；

S2、从得到的所述支付关系中，选定一个收款账号y1，过滤得到满足条件|T-T’|<Threshold的所有支付关系对[a,y1,T]与[y1,a,T’]，若过滤后存在支付关系对，则得到所有的a形成的集合A，其中Threshold为大于0的预设值，a∈x；

S3、依次选定收款账号y2、y3、…、ym，采用与步骤S2相同的方法，分别得到集合A；将所有得到的集合A分别记为A1、A2、…、Ap，其中m为步骤S1中所得到的支付关系的笔数，且m≥2；

S4、取交集S＝A1∩A2...∩Ap作为检测得到的疑似刷单账号集。

2.根据权利要求1所述的区块链数字货币中欺诈行为的检测方法，其特征在于，m≥p。

3.一种区块链数字货币中欺诈行为的检测系统，其特征在于，包含如下模块：

支付关系解析模块，用于获取区块链公开账本中的支付信息，得到所述支付信息中的每一笔支付关系R＝<x,y,n>，其中，x、y分别为支付账号和收款账号，n为交易金额；

单个集合形成模块，用于从得到的所述支付关系中，选定一个收款账号y1，过滤得到满足条件|T-T’|<Threshold的所有支付关系对[a,y1,T]与[y1,a,T’]，若过滤后存在支付关系对，则得到所有的a形成的集合A，其中Threshold为大于0的预设值，a∈x；

其他集合形成模块，用于依次选定收款账号y2、y3、…、ym，采用与单个集合形成模块中相同的方法，分别得到集合A；将所有得到的集合A分别记为A1、A2、…、Ap，其中m为支付关系解析模块中所得到的支付关系的笔数，且m≥2；

最终结果生成模块，用于取交集S＝A1∩A2...∩Ap作为检测得到的疑似刷单账号集。

4.根据权利要求3所述的区块链数字货币中欺诈行为的检测系统，其特征在于，m≥p。