[发明专利]数字货币交易信息分析方法

说明书

本发明涉及大数据处理领域，提供数字货币交易信息分析方法，包括：获取多笔数字货币交易信息，所述交易信息至少包括交易地址；将具有相同交易地址的多笔交易信息的交易地址合并成一个地址簇；为所述地址簇标注身份信息，根据所述地址簇和所述交易信息生成地址簇交易信息。通过交易地址来构建地址簇，交易地址可选择交易输入或输出地址，将关联的地址合并为一个地址簇，根据地址簇内地址的混合标注信息为地址簇标注，可极大降低标注量，使得实名标注可以实现，此外，通过合并地址簇的方式，使得每个地址簇可以通过多个交易地址验证，从而可以过滤错误的标注信息，从而提高了实名标注的准确性，为相关部门提供交易者的真实身份，具有很高的社会价值。

技术领域

本发明涉及互联网大数据处理领域，尤其是区块链领域，具体涉及数字货币交易信息分析方法。

背景技术

区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式进行组合的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。比特币是一种以区块链作为底层技术的数字加密货币。比特币具备去中心化和匿名性的特点，去中心化指在分布式系统中实现基于去中心化信用的点对点交易，匿名性指买卖双方在进行交易时无法知晓对方身份。但是比特币的每一笔交易的详细信息都会被保存在区块链中，这些信息包括交易发生的时间、金额、输入、输出等。所有人都可以查询这些交易信息，并可往前追溯每个比特币的终极起源。

比特币可全球流通且交易便捷，又具备匿名性的特点，因此利用比特币做为支付手段的案件也日益增多。比特币所有的交易都存储在全局账本中，任何人都可以下载和维护一个全局账本。由于交易及地址数据量巨大，通过原始交易信息，不能有效发现地址之间的关联关系。由于比特币的交易地址是匿名的，对于监管机构也无法获得比特币交易的用户信息，因此如何获取比特币的实名用户信息及其交易信息是需要解决的问题。

在中国专利文献CN108009807A中公开了一种比特币交易身份识别方法，该方案中需要在比特币网络中部署连接尽可能多的节点的探针节点，通过探针节点确定该待监测节点的邻居节点，监听并获取比特币网络交易信息及交易传播路径，计算交易传播路径与待监测节点及其邻居节点的匹配值，通过阈值筛选出待监测节点及其邻居节点的匹配值，通过阈值筛选出待监测节点的匹配交易；输出该匹配交易并赋予其IP标签。该方案中，需要在比特币网络中部署探针节点，增加了复杂度，难于普及。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供了一种数字货币及其目标地址的交易信息分析方法，以解决现有技术中需要在比特币网络中部署探针节点，复杂度高的问题。

根据第一方面，本发明实施例还提供一种数字货币交易信息分析方法，包括获取多笔数字货币交易信息，所述交易信息至少包括交易地址；将具有相同交易地址的多笔交易信息的交易地址合并成一个地址簇；根据所述地址簇和所述交易信息生成地址簇交易信息。

该方案中，将交易地址合并为地址簇后，建立地址簇与交易信息的对应关系，通过将交易地址合并为地址簇，根据地址簇内地址的混合标注信息为地址簇标注，可以极大降低标注量，使得处理的交易地址信息的数量级大大降低，从而大大降低了海量数据分析的难度。

结合第一方面，在第一方面的第一实施例中，生成地址簇交易信息之后，还包括为所述地址簇标注身份信息。该方案中，先生成地址簇交易信息，然后对地址簇进行实名标注，从而获得标注后的实名信息的交易信息。