[发明专利]可疑团伙识别方法、装置、设备及计算机可读存储介质

说明书

本公开实施例提供可疑团伙识别方法、装置、设备及计算机可读存储介质。可疑团伙识别方法包括：获取包括与特定账号使用的目标地址的相似度大于预设值的地址的地址集合；利用账号的实时关系数据和离线关系数据建立账号与至少一种介质之间的关联关系，其中，所述至少一种介质包括所述地址集合中的地址；针对所述关联关系进行算法聚类以获得聚类出多个账号作为可疑团伙，从而可以通过利用包括与目标地址的相似的地址集合的介质建立关联关系来关联多个账号，并且根据关联关系来对账号进行聚类以将一些聚类的账号识别为可疑团伙。根据本公开的方案进行可疑团伙识别的效率高，周期短。

技术领域

本公开实施例涉及互联网技术领域，尤其涉及可疑团伙识别方法、装置、设备及计算机可读存储介质。

背景技术

在国际上经常会出现一些犯罪团伙，在黑市里面大量购买被盗银行卡和支付密码，然后在电商网站中进行注册账户并且绑定盗来的卡。在账号和支付方式都准备完毕后，他们就会大规模进行支付消费，从而消耗盗来的卡中钱。在被盗用户发现了自己卡被盗用之后，会向银行和电商进行投诉。通常，电商会承担对这些被盗的卡的消费，赔偿被盗卡的支出。近年来，这样的盗卡或盗账户的团伙性犯案，造成的资损量级非常之大。

针对这种国际团伙方案的手段进行了分析，发现存在非常强的关联关系特征，可以总结为以下几点:

第一：多个支付账号一般会重复使用一张或者几张盗来的卡或银行账号；

第二：多个支付账号一般会重复使用一个或者多个相同的电话号码或者IP地址；

第三：多个支付账号一般会重复使用一个或者多个相似的交易和邮寄地址。

相关技术中，没有针对国际场景进行深入研究。虽然考虑过用户与电话、IP地址、银行卡的关系，但是这样错误抓取犯罪团伙的场景还是存在，例如，多个用户使用同一个公司的IP地址进行购物的场景。在国际场景中，一些犯罪团伙为了躲过地址的关联，经常会改变收货地址的顺序，例如，他们会将地址“美国、加州、好莱坞”写成“加州、好莱坞、美国”。这样的写法可以被快递人员认可，但是相关技术的可疑团伙识别方案会判断这是两个不同的地址。因此，相关技术的方案进行可疑团伙识别的效率不高，周期太长。

发明内容

有鉴于此，本公开第一方面提供了一种可疑团伙识别方法，包括：

获取包括与特定账号使用的目标地址的相似度大于预设值的地址的地址集合；

利用账号的实时关系数据和离线关系数据建立账号与至少一种介质之间的关联关系，其中，所述至少一种介质包括所述地址集合中的地址；

针对所述关联关系进行算法聚类以获得聚类出多个账号作为可疑团伙。

本公开第二方面提供了一种可疑团伙识别装置，包括：

获取模块，被配置为获取包括与特定账号使用的目标地址的相似度大于预设值的地址的地址集合；

建立模块，被配置为利用账号的实时关系数据和离线关系数据建立账号与至少一种介质之间的关联关系，其中，所述至少一种介质包括所述地址集合中的地址；

聚类模块，被配置为针对所述关联关系进行算法聚类以获得聚类出多个账号作为可疑团伙。

本公开第三方面提供了一种电子设备，包括存储器和处理器；其中，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如第一方面所述的方法。

本公开第四方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，该计算机指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法。