[发明专利]用于对匿名交易进行风险评分的方法和系统

权利要求书

1.一种用于对区块链交易进行风险评分的方法，包括：

在处理服务器的存储器中存储与区块链相关联的区块链数据，其中区块链数据包括至少多个区块，每个区块包括至少区块头和一个或多个交易值，其中每个区块头包括至少时间戳、区块引用和交易引用，并且每个交易值包括与区块链交易相关的数据，所述数据包括至少发送地址、接收方地址和交易数量；

由处理服务器的接收设备接收与提议的区块链交易相关的新交易值和与区块链相关联的区块链网络中包括的节点相关联的节点标识符，其中新交易值包括至少用户地址、交易地址和区块链数量；

由处理服务器的查询模块对存储器执行第一查询，以识别区块链中的所述多个区块中包括的第一多个交易值，其中发送地址或接收方地址与交易加密密钥对相关联，其中交易地址与交易加密密钥对相关联；

由处理服务器的确定模块基于至少所述第一多个交易值中的每一个交易值和新交易值中包括的数据来确定提议的区块链交易的风险得分；以及

由处理服务器的发送设备响应于接收到的新交易值而以电子方式发送所确定的风险得分。

2.如权利要求1所述的方法，其中风险得分还基于节点标识符。

3.如权利要求1所述的方法，其中风险得分还基于通过交易加密密钥对进行的交易的频率。

4.如权利要求3所述的方法，其中交易的频率是交易被拒绝或失败的频率。

5.如权利要求1所述的方法，还包括：

在处理服务器的节点数据库中存储节点简档，其中节点简档包括与节点相关的结构化数据集，所述结构化数据集包括至少节点标识符和地理位置，其中

风险得分还基于存储在节点简档中的地理位置。

6.如权利要求5所述的方法，其中

节点简档还包括欺诈频率值，以及

风险得分还基于欺诈频率值。

7.如权利要求1所述的方法，其中

新交易值包括至少一个设备标识符，

每个交易值包括发送设备标识符和接收设备标识符，以及

风险得分还基于所述至少一个设备标识符作为包括在所述多个区块中的所述一个或多个交易值中的发送设备标识符和/或接收设备标识符的频率。

8.如权利要求7所述的方法，其中设备标识符是互联网协议地址。

9.一种用于对区块链交易进行风险评分的系统，包括：

处理服务器的存储器，被配置为存储与区块链相关联的区块链数据，其中区块链数据包括至少多个区块，每个区块包括至少区块头和一个或多个交易值，其中每个区块头包括至少时间戳、区块引用和交易引用，并且每个交易值包括与区块链交易相关的数据，所述数据包括至少发送地址、接收方地址和交易数量；

处理服务器的接收设备，被配置为接收与提议的区块链交易相关的新交易值和与区块链相关联的区块链网络中包括的节点相关联的节点标识符，其中新交易值包括至少用户地址、交易地址和区块链数量；

处理服务器的查询模块，被配置为对存储器执行第一查询，以识别区块链中的所述多个区块中包括的第一多个交易值，其中发送地址或接收方地址与交易加密密钥对相关联，其中交易地址与交易加密密钥对相关联；

处理服务器的确定模块，被配置为基于至少所述第一多个交易值中的每一个交易值和新交易值中包括的数据来确定提议的区块链交易的风险得分；以及

处理服务器的发送设备，被配置为响应于接收到的新交易值而以电子方式发送所确定的风险得分。

10.如权利要求9所述的系统，其中风险得分还基于节点标识符。

11.如权利要求9所述的系统，其中风险得分还基于通过交易加密密钥对进行的交易的频率。

12.如权利要求11所述的系统，其中交易的频率是交易被拒绝或失败的频率。