[发明专利]洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质

权利要求书

1.一种洗钱犯罪团伙的识别方法，其特征在于，所述方法包括：

获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细，其中，每个历史交易明细至少包括交易对手、交易金额以及交易IP；

将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；

通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个连通子图，并将每个连通子图均确定为一个对应的交易团伙，其中每个连通子图包括多个两两相连的主节点，每个主节点为一个交易账户；

根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；

将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；

若交易团伙中权重值最大的交易账户为洗钱账户，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设的函数为connected_component_subgraphs()函数。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个连通子图，并将每个连通子图均确定为一个对应的交易团伙的步骤，包括：

获取所有的交易账户的目标交易明细中的交易IP；

运行所述预设的函数，并使所述预设的函数以具有目标交易明细的交易账户作为主节点、以所获取的交易IP作为从节点和以主节点和从节点之间的连线作为边来提取多个连通子图，其中，连通子图中与相同的从节点构成边的主节点之间两两相连。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

将所有的目标交易明细中的交易对手作为附属节点并与对应的作为主节点的交易账户相连，从而将交易对手并入相应的连通子图中，以得到多个新的连通子图。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

若所述交易团伙中的权重值最大的交易账户为非洗钱账户，根据预设百分比计算所述交易团伙对应的提取数量；

将根据所述提取数量从所述交易团伙所剩余的交易账户中随机筛选相应数量的交易账户确定为待测交易账户；

将所述交易团伙的所有待测交易账户对应的历史交易明细均输入预设的二分类模型，以判断是否有待测交易账户为洗钱账户；

若存在待测交易账户为洗钱账户，则判定该待测交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。

6.一种洗钱犯罪团伙的识别装置，其特征在于，所述装置包括：

明细获取单元，用于获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细，其中，每个历史交易明细至少包括交易对手、交易金额以及交易IP；

目标确定单元，用于将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；

图形提取单元，用于通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个连通子图，并将每个连通子图均确定为一个对应的交易团伙，其中每个连通子图包括多个两两相连的主节点，每个主节点为一个交易账户；

权重标记单元，用于根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；

识别单元，用于将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；

第一确定单元，用于若交易团伙中权重值最大的交易账户为洗钱账户，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。

7.如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述图形提取单元，包括：

IP获取单元，用于获取所有的交易账户的目标交易明细中的交易IP；

函数运行单元，用于运行所述预设的函数，并使所述预设的函数以具有目标交易明细的交易账户作为主节点、以所获取的交易IP作为从节点和以主节点和从节点之间的连线作为边来提取多个连通子图，其中，连通子图中与相同的从节点构成边的主节点之间两两相连。