[发明专利]异常资源转移组合识别方法、装置、设备及介质

权利要求书

1.一种异常资源转移组合识别方法，其特征在于，所述方法包括：

获取预设时间段内的资源转移数据；

根据所述资源转移数据，确定具有资源转移关系的资源转移方和资源归属方；

基于所述资源转移数据，确定满足第一条件的资源转移方、满足第二条件的资源归属方以及满足第三条件的资源转移关系；

将除所述满足第一条件的资源转移方、所述满足第二条件的资源归属方之外的资源转移方和资源归属方中具有除所述满足第三条件的资源转移关系之外的资源转移关系的资源转移方和资源归属方，识别为异常资源转移组合；

所述第一条件包括以下所列项中至少一项：

资源转移方的资源转移次数小于预设第一资源转移次数；

资源转移方的资源转移总量小于预设资源转移总量；

资源转移方的平均资源转移量小于预设第一平均资源转移量；

资源转移方的平均资源转移时间间隔大于预设第一资源转移时间间隔；

与资源转移方具有资源转移关系的资源归属方的数量小于预设第一数量；

资源转移方的超额资源转移量与资源转移总量的比值小于预设第一比值；

资源转移方的超额资源转移次数与资源转移总次数的比值小于预设第二比值；

所述第二条件包括以下所列项中至少一项：

资源归属方的资源转移次数小于预设第二资源转移次数；

资源归属方的平均资源转移量大于预设第二平均资源转移量；

资源归属方的超额资源转移量与资源转移总量的比值小于预设第三比值；

资源归属方的平均资源转移时间间隔大于预设第二资源转移时间间隔；

资源归属方的行为偏离度小于预设行为偏离度；

资源归属方的整数资源转移量与资源转移总量的比值小于预设第四比值；

与资源归属方具有资源转移关系的资源转移方的数量小于预设第二数量；

所述第三条件包括以下所列项中至少一项：

资源转移方与资源归属方间的资源转移次数小于预设第三资源转移次数；

资源转移方与资源归属方间的资源转移总量小于预设第二资源转移总量；

资源转移方与资源归属方间的平均资源转移量小于预设第三平均资源转移量；

资源转移方与资源归属方间的平均资源转移时间间隔大于预设第三资源转移时间间隔。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述基于所述资源转移数据，确定满足第一条件的资源转移方、满足第二条件的资源归属方以及满足第三条件的资源转移关系之前，所述方法还包括：

基于所述资源转移数据，生成资源转移方与资源归属方间的资源转移关系图；所述资源转移关系图的节点对应资源转移方或资源归属方，所述资源转移关系图的边对应资源转移方与资源归属方间的资源转移关系。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基于所述资源转移数据，确定满足第一条件的资源转移方、满足第二条件的资源归属方以及满足第三条件的资源转移关系，包括：

基于所述资源转移数据，确定所述资源转移关系图中满足第一条件的资源转移方对应的节点、满足第二条件的资源归属方对应的节点，以及满足第三条件的资源转移关系对应的边。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将除所述满足第一条件的资源转移方、所述满足第二条件的资源归属方之外的资源转移方和资源归属方中具有除所述满足第三条件的资源转移关系之外的资源转移关系的资源转移方和资源归属方，识别为异常资源转移组合，包括：

将所述资源转移关系图中除所确定的节点之外的节点中通过除所确定的边之外的边连接的节点对应的资源转移方和资源归属方，识别为异常资源转移组合。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，在所述将除所述满足第一条件的资源转移方、所述满足第二条件的资源归属方之外的资源转移方和资源归属方中具有除所述满足第三条件的资源转移关系之外的资源转移关系的资源转移方和资源归属方，识别为异常资源转移组合之前，所述方法还包括：

剔除所述资源转移关系图中满足第一条件的资源转移方对应的节点、满足第二条件的资源归属方对应的节点，以及满足第三条件的资源转移关系对应的边。