[发明专利]一种基于币安热地址的比特币交易提现金额预测方法

说明书

本发明公开一种基于币安热地址的比特币交易提现金额预测方法，获取币安热地址历史的交易数据并补充其中数据缺失；从交易数据划分出转出交易数据为用户提现数据，聚合预定时段内的用户提现数据，将聚合后的用户提现数据以时间点A为界线，取过去时间段的用户提现数据为特征信息，预测时间段的用户提现数据为标签信息，构造交易信息详情的样本；将交易信息详情的样本划分出训练集和验证集，采用训练集训练深度学习模型，获取模型对未来时间用户提现数据的预测值，通过预测值与标签信息的差值调整深度学习模型的权重参数，直至得到稳定收敛；将验证集输入训练后的深度学习模型获取验证集的交易提现预测值。本发明提高了区域链交易的风险控制力。

技术领域

本发明涉及区块链技术领域，尤其涉及一种基于币安热地址的比特币交易提现金额预测方法。

背景技术

2008年，区块链伴随着比特币的首次提出而出现，是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。其本质就是一个去中心化的数据库，使用密码学方法相关联产生数据块，每一个数据块中包含了一批次数字货币网络交易的信息，这些信息将被验证其有效性(防伪)，同时生成下一个区块。而比特币即使用区块链作为其底层技术的一种加密数字货币。

近年来，由于区块链去中心化、匿名性、安全性等特点，而受到越来越多的关注，其中比特币作为区块链最重要的产物之一，各式各样的用户已经在其基础上构建了一个非常丰富的生态，包括挖矿者(采用高性能芯片作为算力，通过哈希值的不断计算，从而成功抢夺并记录区块上的交易账本，获得该区块的奖励，比如比特币等)、交易者(使用比特币进行交易获取一些服务的用户)、投资者(相信比特币的价值从而持有或者希望利用比特币的价格变化而从中获益的用户)等。其中，数字货币交易所就是为客户提供的一种交易业务平台。在这个交易平台，客户可以实现传统资产与数字资产的交易转换，同时也可以实现不同的数字资产之间的交易，而交易所本身则通过收取交易佣金的方式来维系平台的运营或营收。在交易中，是通过比特币地址来进行交易的，比特币地址是一串由字母和数字组成的26位到34位字符串，看起来有些像乱码。通过区块链可以查到每个比特币地址的所有转账记录，而比特币地址就是个人的比特币账户，相当于银行卡卡号，任何人都可以通过你的比特币地址给你转账比特币。

数字货币交易所吸引了大量的投资者进行交易，然而，如此大额的资金聚集区，必然会吸引大量的黑客进行攻击，试图通过一些攻击漏洞，例如用户身份的泄露、交易所技术上的安全隐患等来获取大量的财富。因此，对于每一个交易所来说，做好风险控制都是非常重要的。目前交易所所做的一些风控手段主要是从交易所本身以及用户角度的安全出发的，例如用户多重身份认证识别，是对用户的唯一性进行验证，还有交易所的冷热库系统设计，是通过断网手段，对黑客的攻击进行阻断。冷热库系统设计，即在交易所内部存在冷地址与热地址集合，冷地址是不联网，需要通过多重身份验证、签字确认等对地址上的比特币进行操作，类似于生活中的“保险柜”，十分安全，基本不会产生盗币事件；而热地址是需要联网的地址，用户频繁的充值行为与取现行为等，都与热地址进行交易，因此盗币事件的高发区就是热地址。

币安(Binance)是目前全球三大场内交易所之一，注册用户已达300万，是在国内非常热门的交易所。这个交易所同样使用冷热库系统来进行风险控制，而其有一个特点是，热地址只有一个，过去所有的币安盗币事件都发生在相同的地址上。因此，对于这样一个地址，虽然背后还有若干的冷地址帮其保管巨大的比特币金额，但如果能够监控其交易情况，对于异常的交易事件及时发现，就可以更大程度来降低盗币可能产生的损失。

发明内容

本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷(不足)，提供一种基于币安热地址的比特币交易提现金额预测方法。

本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题。

为了达到上述技术效果，本发明的技术方案如下：

一种基于币安热地址的比特币交易提现金额预测方法，包括：