[发明专利]一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法

说明书

本发明涉及报关单草单处理技术领域，具体涉及一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法，包括以下步骤：建立报关单草单的数据库；在数据库内建立分类索引；将报关单草单信息录入数据库，对应的信息存入相应的索引单元；对风险管控规则中敏感的索引单元内容进行检测；若风险管控规则中敏感的索引单元中不存在高风险词汇或数据，则对报关单草单正常提交或抽查部分货物后提交；若风险管控中敏感的索引单元中存在高风险词汇或数据，则阻止将该报关单草单提交，并向工作人员发出警报；工作人员对相应的报关货物进行检查；本发明能够对报关单草单数据进行存储并建立分类索引，方便查询，同时建立风险管控规则，降低风险发生概率。

技术领域

本发明涉及报关单草单处理技术领域，具体涉及一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法。

背景技术

报关单草单即进出口货物报关单，是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。它在对外经济贸易活动中具有十分重要的法律地位。它既是海关监管、征税、统计以及开展稽查和调查的重要依据，又是加工贸易进出口货物核销，以及出口退税和外汇管理的重要凭证，也是海关处理走私、违规案件，及税务、外汇管理部门查处骗税和套汇犯罪活动的重要证书。

由于我国是进出口大国，因此每日需要处理大量的进出口数据，而进出口的货物数量巨大，部分人为牟取利益而进出口违禁物品，而海关人员不可能对所有的物品一一进行检查，因此需要一种方法来处理进出口时报关单草单数据处理以及风险管控。

基于此，本发明设计了一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法，以解决上述问题。

发明内容

本发明的目的在于解决上述背景技术中提出的问题，提供了一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种基于报关单草单的数据处理及风险管控方法，包括以下步骤：

S1：建立报关单草单的数据库；

S2：在数据库内建立分类索引；

S3：将报关单草单信息录入数据库，对应的信息存入相应的索引单元；

S4：对风险管控规则中敏感的索引单元内容进行检测；

S5：若风险管控规则中敏感的索引单元中不存在高风险词汇或数据，则对报关单草单正常提交或抽查部分货物后提交；

S6：若风险管控中敏感的索引单元中存在高风险词汇或数据，则阻止将该报关单草单提交，并向工作人员发出警报；

S7：工作人员对相应的报关货物进行检查，若不在存在问题则允许报关单草单提交，若存在问题，则采取相应措施。

进一步地，所述步骤S1中数据库为基于Hadoop系统框架的数据库。

进一步地，所述步骤S3中索引单元分类包括预录入编号、海关编号、备案号、日期、经营单位、提运单号、许可证号、批准文号、合同协议号、件数、包装种类、重量、集装箱号、标注码及备注、项号、商品编号、商品名称及规格型号、数量及单位、原产国地区/最终目的国地区、单价、总价。

进一步地，所述步骤S3中信息录入方式包括扫描录入、手动录入和语音录入。

进一步地，所述步骤S4中风险管控规则制定包括以下步骤：

步骤一、海关工作人员对媒体信息、查获案例以及企业反映的信息进行归总；

步骤二、对归总的信息进行提炼；

步骤三、设定敏感的索引单元目录中高风险词汇以及数据参数。