[发明专利]比特币矿池的身份推理方法及其推理系统

说明书

本发明公开了一种比特币矿池的身份推理方法，包括根据区块链中的交易关系建立交易网络和地址网络；根据矿池产生比特币的传播建立地址对矿池的纯度度量；从交易网络中分离出高纯度自网络并找到高纯度自网络所对应的地址网络作为矿池内部交易网络；对矿池内部交易网络的交易进行分析并对矿池的身份进行推理。本发明还公开了一种实现所述比特币矿池的身份推理方法的推理系统。本发明对区块链中的交易关系的分析和计算，并建立对应的视图模型从而对矿池的身份进行推理；因此本发明能够对比特币矿池的身份进行适当推理，而且可靠性高、实用性好且易于实施。

技术领域

本发明属于区块链领域，具体涉及一种比特币矿池的身份推理方法及其推理系统。

背景技术

随着经济技术的发展，区块链技术以其安全性得到了全世界范围的广泛关注。而矿池挖矿，正是区块链技术的重要应用和组成部分。

矿池挖矿是虚拟货币市场的重要组成部分，也是监管的核心对象。比特币等虚拟货币以账本安全性、隐秘性、低成本等优点，为货币与支付系统勾勒了美好的前景。但由于监管的困难，比特币等虚拟货币的推广还存在困难。矿池对市场的影响体现在：

1.矿池算力的不均匀会导致高度中心化，从而引发51％攻击；

2.矿池挖矿算力变化会导致市场出块波动，从而引起交易拥堵。

矿池监管的首要目标，就是要从匿名交易中找到矿池对象。已有的一些启发式的地址去匿名化方法，其从收集到一部分可靠的公开身份的账户地址，通过并查集的方法来关联其他未公开的地址。该类关联方法一般都是基于两个假设：交易的输入方属于同一个用户；交易的输入方和找零地址属于同一个用户。

但是，这类方法仍存在缺陷：公开身份的账户数量十分有限，其真实性也难以确定；而且其所基于的两个假设，在当前交易环境下不一定可靠。

发明内容

本发明的目的之一在于提供一种可靠性高、实用性好且易于实施的比特币矿池的身份推理方法。

本发明的目的之二在于提供一种实现所述比特币矿池的身份推理方法的推理系统。

本发明提供的这种比特币矿池的身份推理方法，包括如下步骤：

S1.根据区块链中的交易关系，建立交易网络和地址网络；

S2.根据矿池产生比特币的传播，建立地址对矿池的纯度度量；

S3.从交易网络中分离出高纯度自网络，并找到高纯度自网络所对应的地址网络作为矿池内部交易网络；

S4.对步骤S3得到的矿池内部交易网络的交易进行分析，从而对矿池的身份进行推理。

步骤S1所述的根据区块链中的交易关系，建立交易网络和地址网络，具体为采用如下步骤建立交易网络和地址网络：

A.获取原始交易数据；

B.对于每一个交易，均为具有M笔卖出的比特币和N比买入的比特币，则将该M-N交易转换为M*N个1-1交易；

C.将不同交易之间的买入和卖出相关联，从而建立交易(Txo，TransactionOuput)网络和地址网络；所述交易网络以Txo为节点，以交易为边；所述地址网络以账户地址为节点，以账户之间产生的所有交易集合为边。

步骤S2所述的根据矿池产生比特币的传播，建立地址对矿池的纯度度量，具体为采用如下步骤建立地址对矿池的纯度度量：

a.将所有的Txo节点按照产生时间排序；

b.将根Txo节点的来源标记为对应矿池，并按照时间顺序向后传播，传播的比例均保持为交易的输入输出比；并在传播完成后，记录所有Txo节点的来源矿池的组成数量；