[发明专利]基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置

说明书

本发明公开了基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置，方法包括：获取以太坊交易明细数据；获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合；提取得到疑似交易所用户充币地址集合；进行该疑似交易所地址名称识别。本发明能够基于现有交易所标签库，快速扩充交易所普通钱包地址，能够提高人工扩充交易所标签地址时效，为公检法机构对区块链监管提供更加准确可靠的技术和数据支撑。

技术领域

本发明属于区块链应用安全技术领域，具体涉及基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置。

背景技术

面对区块链行业中不断扩大的虚拟货币市场，其监管难度仍然很大，对应区块链的技术特点主要体现在以下几个方面：

(1)全球性。虚拟货币普遍在全球范围内流通，各个不同国家对待虚拟货币的态度也大相径庭，这就使得虚拟货币市场具有极强的“游击性”。即使在某个国家遭到了法律禁令，组织交易的项目方换个“山头”依然能有市场支撑。

(2)匿名性。虚拟货币普遍具有匿名性的特征，链上交易被多次混淆、转移之后，追溯查证起来就会非常困难。这让资产追踪具有了一定的技术门槛和时间窗口，比如是否具有大量的链上地址标签、能否在目标资产发生异动后及时预警等。

(3)复杂性。虚拟货币链上交易环境错综复杂，在链上可以进行币币、混币、跨链、DEX、DeFi借贷等多种交易形式混搭，极大地增加了资产追踪的复杂性。

综上，虽然多国已表明了监管态度，但复杂的虚拟货币市场现状，使得相关机构对虚拟货币的监管存在不确定性

与传统金融对比，虚拟货币作为网络空间流通的虚拟货币，其与传统现实的金融体系有着某相似共通之处。比如，“交易所”平台发挥着类似银行的作用，持有人可以在交易所储蓄及兑换各种虚拟货币；虚拟货币的“钱包地址”相当于个人银行账号，通过钱包地址可追查其归属的交易所(冷钱包除外)。

现有为了解决钱包地址可追查其归属的交易所的问题，大部分解决方案的原理是通过不同的开源渠道收集交易所钱包地址，然而在区块链上很多未知交易所的信息无法获知，此类方法导致我们只能从已知交易所钱包进行违法资金调证，由于开源渠道收集交易所标签地址有限，因此过于局限。

发明内容

为了解决现有通过不同的开源渠道收集交易所标签地址存在局限性的问题，本发明提供了一种基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法。本发明能够对以太坊场景下的以太坊交易所钱包地址进行识别。

本发明通过下述技术方案实现：

基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，包括：

通过以太坊全节点获取并处理以太坊历史交易详细数据，得到以太坊交易明细数据；

获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；

根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；

采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；

根据交易所热钱包地址，聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合；

提取疑似交易所类别地址的入向交易对手集合，即得到疑似交易所用户充币地址集合；

根据疑似交易所用户充币地址集合和已知交易所平台的用户充币地址集合，进行该疑似交易所地址名称识别。