[发明专利]基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法和装置

权利要求书

1.基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，包括：

基于虚拟货币历史交易明细数据构建虚拟货币地址集群数据集；

获取现有虚拟货币交易相关网络中所有标签，并对其进行标签化处理，构建得到虚拟货币地址标签数据集；

采用所述虚拟货币地址标签数据集对所述虚拟货币地址集群数据集进行标签地址扩充；

根据虚拟货币历史交易明细数据提取交易行为特征数据，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；

采用训练得到的所述监督式多分类标签识别模型对未知标签且交易次数超过阈值的地址集群进行类别预测，即得到疑似交易所地址集群；

提取所述疑似交易所地址集群的入向交易对手地址集合；

根据提取的所述疑似交易所地址集群的入向交易对手地址集合，对疑似交易所地址集群标签名称进行识别。

2.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，基于虚拟货币历史交易明细数据构建虚拟货币地址集群数据集步骤具体包括：

获取虚拟货币历史交易数据并对其进行解析处理，得到虚拟货币历史交易明细数据；

基于解析得到的虚拟货币交易明细数据，采用“多输入”地址聚类方法进行虚拟货币地址聚类，形成虚拟货币地址集群数据集；

其中，所述“多输入”地址聚类方法是将一个多输入交易中的所有输入地址聚类为一个地址集群数据集。

3.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，获取现有虚拟货币交易相关网络中所有标签，并对其进行标签化处理，构建得到虚拟货币地址标签数据集步骤具体包括：

通过爬取WalletExplorer网站中所有标签，获取各个标签地址的小标签；

对获取的小标签进行分类并标签化处理，得到虚拟货币地址标签数据集。

4.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，采用所述虚拟货币地址标签数据集对所述虚拟货币地址集群数据集进行标签地址扩充步骤具体包括：

采用“多输入”地址聚类方法对虚拟货币地址集群数据集进行虚拟货币标签地址扩充，得到交易所地址集群数据集；

对交易所地址集群数据集，按照小标签进行聚合，得到交易所平台地址集群数据集。

5.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，根据虚拟货币历史交易明细数据提取交易行为特征数据，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型步骤具体包括：

从地址交易行为、地址所属集群交易行为、地址所属集群网络结构三个方面从虚拟货币交易明细数据中获取特征并进行整合；

将整合后的特征数据输入到预设监督式多分类算法进行标签类别识别模型的训练，得到监督式多分类标签识别模型，并对不同类别设定对应概率阈值。

6.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，根据提取的所述疑似交易所地址集群的入向交易对手地址集合，对疑似交易所地址集群标签名称进行识别步骤具体包括：

将疑似交易所地址集群的入向交易对手地址集合与每个已知的交易所平台地址集群进行求交集，得到地址交集长度；

基于地址交集长度，计算得到所述交集占比得分；

基于交集占比得分和占比得分阈值，即可识别出该疑似交易所地址集群的标签名称。

7.根据权利要求6所述的基于交易对手匹配的虚拟货币交易所名称识别方法，其特征在于，所述交集占比得分计算公式如下：

Score＝Length(C)/Min(Length(A),Length(B))

其中，Length(C)表示交集长度，Length(A)表示疑似交易所地址集群的入向交易对手地址集合长度，Length(B)表示已知交易所平台地址集群长度，Min()表示取最小值。