[发明专利]一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质

说明书

本申请提供了一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。本申请适用于绝大部分数字资产的追踪，具有很强的通用性；提高了数字资产链上追踪的效率和准确度，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，通过去除一些不需要特征量提取的信息，解决检测异常交易时计算量大、效率低的问题。

技术领域

本申请属于区块链技术领域，更具体的，涉及一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质。

背景技术

在区块链金融及数字资产蓬勃发展的背景下，对于公安机关来说，涉案数字资产追踪难、易洗白，如何追踪和取证成为亟待解决的问题。由于涉案数字资产的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件，目前包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板，因此与区块链业界安全相关力量建立合作机制，便成为当前较为有效的解决方案。

现有区块链上追踪方法主要包括数字资产交易身份标识方法和数字资产交易信息分析方法。数字资产交易身份标识首先在数字资产网络中部署连接尽可能多的节点的探针节点；挑选数字资产网络中的待监测节点；通过探针节点确定该待监测节点的邻居节点；监听并获取数字资产网络交易信息及交易传播路径；计算交易传播路径与待监测节点及其邻居节点的匹配值；通过阈值筛选出待监测节点的匹配交易；输出该匹配交易并赋予其IP标签。通过对数字资产交易与交易者IP地址的匹配标识，识别交易者的身份。但该方案成本高、实施困难、准确度低，且不具有针对所有数字资产的通用性。

而数字资产交易信息分析方法包括：获取多笔数字资产交易信息，所述交易信息至少包括交易地址；将具有相同交易地址的多笔交易信息的交易地址合并成一个地址簇；为所述地址簇标注身份信息，根据所述地址簇和所述交易信息生成地址簇交易信息。通过交易地址来构建地址簇，交易地址可选择交易输入或输出地址，将关联的地址合并为一个地址簇，根据地址簇内地址的混合标注信息为地址簇标注，可极大降低标注量，使得实名标注可以实现，此外，通过合并地址簇的方式，使得每个地址簇可以通过多个交易地址验证，从而可以过滤错误的标注信息。该方案虽然降低了数据标记的数量级，但准确度依旧有限，且同样不具有所有数字资产的通用性。

发明内容

有鉴于此，本申请提供了一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质，解决了现有数字资产追踪通用性差、效率低、准确度有限的问题。

本申请的具体技术方案如下：

本申请第一方面提供一种区块链中数字资产流向追踪的方法，包括如下步骤：

将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式，所述特征集包括交易特征和地址特征；

对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；

提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。

优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式具体为：

最终聚集地址的传入地址数大于预设值；

每个聚集地址对应的数字资产量在预设范围内；

数字资产量的损失行为始于固定值；

若数字资产量的转移接收地址对应的数字资产量大于预设值时，则聚集地址的传出地址仅有一个；

聚集地址的出接口地址数大于预设值。

优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：