[发明专利]一种面向联盟链的监管方法及监管数字孪生模型

权利要求书

1.一种面向联盟链的监管方法，应用于联盟链监管系统的监管服务器，其特征在于：包括：

事务监管，通过建立某些特定账户在特定时间段的状态转移映射模型图，创建一个从需要监管的事务到模型中对应节点的映射，将对事务的监管转化到对模型中节点的监管；

账户交易行为监管，账户的交易行为被抽象为状态转移映射模型图上的一个事务节点，账户原子状态节点指向该事务节点，表示账户参与了该事务，事务节点指向时间戳靠后的账户原子状态节点，表示经过该事务执行之后账户的状态，具体所有的事务信息全部记录在状态转移模型图中对应的事务节点上；

节点行为监管，将节点提交的事务与原本预期的事务执行顺序进行比对，从而判断节点行为是否符合监管的要求。

2.根据权利要求1所述的一种面向联盟链的监管方法，其特征在于：所述事务监管包括以下步骤：

步骤101:输入一个状态转移模型图G；

步骤102:从G中读取一个未读取过的交易Tx；

步骤103:将指向Tx多账户节点读入列表S1，被Tx指向多账户节点记入S2；

步骤104:判断Tx中的相关签名信息是否符合区块链的共识协议

步骤105:根据Tx中的交易内容检查S1，S2中相关转账、合约信息是否匹配；

步骤106:调用判断合约是否存在漏洞的算法，并判断是否存在合约漏洞；

步骤107:输出交易不合法；

步骤108:输出交易合法，并输出查找到的漏洞的相关信息；

步骤109:输出交易合法且合约不存在漏洞；

步骤110:判断图中是否还有未读取的交易节点；

步骤111:过程结束。

3.根据权利要求1所述的一种面向联盟链的监管方法，其特征在于：所述账户交易行为监管包括以下步骤：

步骤201：根据区块链中的交易信息建立状态转移映射图，维护一个优先队列l用于保存未被检查过的所有有嫌疑的账户，其中每一个账户有一个属性H，记录它们的嫌疑程度；

步骤202：在l中选择一个嫌疑程度H最高的账户S进行检查，在嫌疑程度一致的情况下则随机选择一个账户进行检查；初始情况下，所有账户的嫌疑程度H一致；

步骤203：将账户S参与的交易按照时间顺序分别加入代表S为收款方或付款方的两个链表l₁和l₂中，即若(S,v)∈E,l₁＝l₁∪{(S,v)}，(v,S)∈E,l₂＝l₂∪{(v,S)}；

步骤204：截取某一个时间段内的关于该账户的交易信息，在由代表这些交易的边组成的子图上运行算法，判断是否存在违规行为；若存在违规行为进行步骤205，否则进行步骤207；

步骤205：输出该账号存在违法行为，对于存在违规行为的交易中与该账户关联的事务，再通过事务监管进行细粒度的筛查，进行步骤206；

步骤206：更新与该事务有关联的账户的嫌疑程度，若该账户在本轮监管过程中没有被检查过，则将其加入优先队列l中，进行步骤208；

步骤207：输出该账号不存在违法违规行为；

步骤208：若l不为空，进行步骤202，否则进行步骤209；

步骤209：监管过程结束。

4.根据权利要求1所述的一种面向联盟链的监管方法，其特征在于：所述节点行为监管包括以下步骤：

步骤301：根据区块链中的交易信息以及和节点可能合谋的账户建立状态转移映射图；

步骤302:截取被监管的节点所打包区块对应的时间段，通过动态规划算法遍历得到相关的事务；

步骤303：将事务根据区块链系统约定的规则重新排序；

步骤304：将链上事务的顺序和重新排序的事务进行对比，如果对比顺序基本一致，跳转到步骤306；如果对比顺序有很大不同，跳转到步骤305；

步骤305：分析具体事务顺序中被提前的交易和对应的收益的账户，调查该账户和运行节点的相关账户是否有利益输送；

步骤306：监管过程结束。