[发明专利]一种基于图分类的比特币混合服务类型识别方法

权利要求书

1.一种基于图分类的比特币混合服务类型识别方法，其特征在于，包括如下步骤：

(1)通过多种途径收集六种类型比特币混合服务的地址数据，构建标签地址数据集_LabelSet；

(2)从公开的比特币账本中，获取步骤(1)中构建的_LabelSet数据集中每一个标签地址参与的所有交易数据，构建交易信息数据集_TxsSet；

(3)利用步骤(2)中获得的_TxsSet数据集，为每一个比特币地址构建一个有向加权图，构建图形数据集_GraphSet；

(4)使用一种无监督的图嵌入方法，为步骤(3)中获得的_GraphSet数据集中的每一个图数据自动提取特征，构建特征数据集_EmbeddingSet；

(5)将步骤(4)中获得的_EmbeddingSet数据集输入到随机森林分类器中进行识别，最终输出地址的混合服务类型。

2.根据权利要求1所述的一种基于图分类的比特币混合服务类型识别方法，其特征在于，包括如下步骤：所述步骤(1)具体包括如下子步骤：

(1.1)基于目前的比特币上关于洗钱活动的研究，确定选用的混合服务的类型以及获取标签数据的来源，并从这些来源获取不同混合服务类型的标签地址；

(1.2)根据启发式的多输入聚类规则，对步骤(1.1)中获取的六种混合服务类型中相对数量较少的地址数据进行扩充；

(1.3)多次重复(1.2)操作，直到地址无法扩充为止；

(1.4)经过步骤(1.1)和(1.3)，确定最终使用的六种混合服务类型以及对应的地址，构建标签地址数据集_LabelSet，_LabelSet数据集中每一条数据可以表示成(addr,label),其中addr表示一个比特币地址，label表示比特币地址addr对应的混合服务类型。

3.根据权利要求2所述的一种基于图分类的比特币混合服务类型识别方法，其特征在于，包括如下步骤：所述步骤(1)具体包括如下子步骤：

(1.1.1)确定目前相关研究中,主要使用什么类型的比特币混合服务以及获得这些混合服务地址的来源；

(1.1.2)从比特币论坛WalletExplorer中收集BitLaunder、bitmixer.io、helixmixer、bitcoinfog.com四种比特币混合服务的地址数据；

(1.1.3)从相关论文中，收集bitmix、chipmixer两种混合服务的地址数据；

(1.1.4)经过步骤(1.1.3)和(1.1.4)，总共获得了六种比特币混合服务的标签地址数据。

4.根据权利要求2所述的一种基于图分类的比特币混合服务类型识别方法，其特征在于，所述步骤(1.2)具体包括如下子步骤：

(1.2.1)确定扩充规则，即启发式的多输入聚类规则：假设地址在某一笔交易中充当输入地址的角色，那么包括该地址在内的所有输入地址在比特币上可以被认为属于同一用户；

(1.2.2)确定需要扩充的原始地址集，定义一个扩充地址集；

(1.2.3)从公开的比特币账本中，获取步骤(1.2.2)中原始地址集中的每一个地址参与的所有交易数据；

(1.2.4)对步骤(1.2.3)中获得的每一笔交易，按照步骤(1.2.1)中规定的多输入聚类规则执行一次扩充，即如果步骤(1.2.2)中确定的原始数据集中的任何一个地址作为一笔交易的输入地址出现，那么将这笔交易的所有输入地址都添加到扩充地址集中，最终得到扩充后的地址集，并将扩充后的地址集作为下一次执行扩充前的原始地址集。