[发明专利]一种基于报文分片解析及全文查询的反洗钱监测系统

说明书

本发明涉及一种基于报文分片解析及全文查询的反洗钱监测系统，包括SWIFT报文自动化解析模块、分布式文件服务器模块和全报文查询模块，SWIFT报文自动化解析模块分批获取SWIFT报文文件，根据SWIFT报文文件的存放信息进行解析，得到SWIFT报文文件中的交易信息并处理为分片式数据保存在分布式文件服务器模块中，全报文查询模块根据获取的查询项在分布式文件服务器模块中调取对应的交易信息并显示。与现有技术相比，本发明具有缩短了业务人员排查工作中对于报文的查询时长，节省了人力资源，同时便于管控等优点。

技术领域

本发明涉及金融监控技术领域，尤其是涉及一种基于报文分片解析及全文查询的反洗钱监测系统。

背景技术

近年来，国际金融市场持续发展，各监管机构也逐渐加强了对跨境汇款的监管。对跨境汇款的监管从一定程度上反应了国家外汇收支能力，关系到货币汇率，对维护金融稳定有着非常重要的作用。SWIFT在全球跨境支付与国际交易中，体量最大、服务内容与覆盖程度最广，是全球金融体系结算的基础设施。在反洗钱业务领域中，查询SWIFT报文信息，进行对交易、客户等层面的排查也是不可或缺的一环，同时SWIFT报文全文信息比较敏感，对报文的查询也需要做一定的管控。

银行目前反洗钱条线业务人员在进行日常排查工作过程中，需要在报文库的文件系统中搜索想要的报文，根据报文内容进行分析研判。业务手工在文件系统中查询时，由于SWIFT报文的数据量庞大，文件系统的查询速度非常慢，并且业务只能根据标题和全文进行范围搜索，不能精确的根据场次内容、时间等报文内部信息进行筛选，每次也只能打开一条报文进行查看，每一笔报文的查询时间极长，费时费力，耗费大量人力资源。在查询时也没有详细的查询记录，不利于管控。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种基于报文分片解析及全文查询的反洗钱监测系统，缩短了业务人员排查工作中对于报文的查询时长，节省了人力资源，同时便于管控。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种基于报文分片解析及全文查询的反洗钱监测系统，包括SWIFT报文自动化解析模块、分布式文件服务器模块和全报文查询模块，所述SWIFT报文自动化解析模块分批获取SWIFT报文文件，根据SWIFT报文文件的存放信息进行解析，得到SWIFT报文文件中的交易信息并处理为分片式数据保存在分布式文件服务器模块中，所述全报文查询模块根据获取的查询项在分布式文件服务器模块中调取对应的交易信息并显示。

所述SWIFT报文自动化解析模块将获取的SWIFT报文文件存放在第一存放目录下，当第一存放目录被读取时，自动运行解析程序，并将解析完的SWIFT报文文件转移到第二存放目录中。

所述SWIFT报文文件的存放信息包括SWIFT报文文件的报文类型、报文文件夹路径以及单次解析数据的条数。

所述SWIFT报文自动化解析模块在获取到SWIFT报文文件时根据SWIFT报文文件的文件名删除分布式文件服务器模块中的重复数据。

所述SWIFT报文自动化解析模块设有SWIFT官方解析接口库。

所述交易信息包括IO标识、报文类型、发报行、金额、日期和币种。

所述分布式文件服务器模块中设有主服务器节点，所述主服务器节点的功能包括处理未付索引元数据以及切换主分片数据和副分片数据。

所述全报文查询模块采用大数据分析与查询引擎。

进一步地，所述全报文查询模块采用分布式高扩展的大数据分析与搜索引擎Elastic search作为查询引擎，将业务关心的报文全文信息以用户友好的方式提供给用户查询。

所述全报文查询模块设置的查询项类型包括开始日期、结束日期、全文内容、发报行、收报行、报文类型以及多类型场内容。