[发明专利]反洗钱监测方法、设备及计算机可读存储介质在审
| 申请号： | 201710991332.4 | 申请日： | 2017-10-20 |
| 公开（公告）号： | CN108053087A | 公开（公告）日： | 2018-05-18 |
| 发明（设计）人： | 兰冲;李晶;汪亚男;罗迎宣;李伟杰 | 申请（专利权）人： | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q10/06 | 分类号： | G06Q10/06;G06Q40/04;G06K9/62 |
| 代理公司： | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 | 代理人： | 胡海国;赵爱蓉 |
| 地址： | 518052 广东省深圳市前海深港合作区前*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种反洗钱监测方法，该方法包括：接收反洗钱在线监测指令；根据接收到的所述反洗钱在线监测指令从交易系统数据库中读取交易系统产生的在线流式数据；将读取到的所述在线流式数据发送至预设的流式数据处理系统，以使得所述流式数据处理系统根据预设的洗钱识别规则对所述在线流式数据进行洗钱风险识别。本发明还公开了一种反洗钱监测设备和一种计算机可读存储介质。本发明能够提高对反洗钱行为进行监测的时效性。 | ||
| 搜索关键词： | 洗钱 监测 方法 设备 计算机 可读 存储 介质 | ||
【主权项】：
1.一种反洗钱监测方法，其特征在于，所述反洗钱监测方法包括如下步骤：接收反洗钱在线监测指令；根据接收到的所述反洗钱在线监测指令从交易系统数据库中读取交易系统产生的在线流式数据；将读取到的所述在线流式数据发送至预设的流式数据处理系统，以使得所述流式数据处理系统根据预设的洗钱识别规则对所述在线流式数据进行洗钱风险识别。
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G06 计算；推算；计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政；管理
G06Q10-02 .预定，例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化，例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理，例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源；企业规划；组织模型
G06Q10-08 .物流，例如仓储、装货、配送或运输；存货或库存管理，例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化，例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
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