[发明专利]可疑洗钱团伙的识别方法和识别装置在审
| 申请号： | 201810164789.2 | 申请日： | 2018-02-28 |
| 公开（公告）号： | CN108280755A | 公开（公告）日： | 2018-07-13 |
| 发明（设计）人： | 郭亚 | 申请（专利权）人： | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 北京博思佳知识产权代理有限公司 11415 | 代理人： | 林祥 |
| 地址： | 英属开曼群岛大开*** | 国省代码： | 开曼群岛;KY |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本说明书提供一种可疑洗钱团伙的识别方法，包括：基于满足预定统计条件的资金往来记录，建立记录中资金账户之间的资金往来关系；根据所建立的资金往来关系，对资金账户采用聚类算法进行聚类，并生成每个类别的类别特征；将满足黑名单条件的类别标记为洗钱类别，将满足白名单条件的类别标记为正常类别，以洗钱类别和正常类别的类别特征作为样本数据，对二分类模型进行训练；将除洗钱类别和正常类别以外的其他类别的类别特征输入训练完成的二分类模型，根据二分类模型的输出判断所述其他类别是否为可疑洗钱团伙。 | ||
| 搜索关键词： | 类别特征 二分类 类别标记 正常类别 资金账户 黑名单条件 聚类算法 识别装置 输出判断 统计条件 样本数据 资金 聚类 记录 | ||
【主权项】：
1.一种可疑洗钱团伙的识别方法，包括：基于满足预定统计条件的资金往来记录，建立记录中资金账户之间的资金往来关系；根据所建立的资金往来关系，对资金账户采用聚类算法进行聚类，并生成每个类别的类别特征；将满足黑名单条件的类别标记为洗钱类别，将满足白名单条件的类别标记为正常类别，以洗钱类别和正常类别的类别特征作为样本数据，对二分类模型进行训练；将除洗钱类别和正常类别以外的其他类别的类别特征输入训练完成的二分类模型，根据二分类模型的输出判断所述其他类别是否为可疑洗钱团伙。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于阿里巴巴集团控股有限公司，未经阿里巴巴集团控股有限公司许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/201810164789.2/，转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇：一种路由分控对账方法和系统
- 下一篇：一种方便会计数据处理方法及系统
