[发明专利]针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及系统

摘要

一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及系统，包括：下载区块链公共账本数据，从中选取潜在违法账户A，获取A所支付的账户，查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户，并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有收款账户R[j][1]R[i]至R[j][k]R[i]，判断是否存在账户S[j]R[i]的收款账户等于R[i]，若是则记录S[j]R[i]并建立可能关系账户集合P[1],至P[L]，采用a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合，判断P[a]与P[b]是否有相同的收款账户，判断Total相同/Total总是否大于预设值，得出最终结果。本发明在不改变区块链对账户匿名前提下，分析得出可能属于同一用户的账户，效率高、准确性好。

主权项

1.一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，包括如下步骤：S1、下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；S2、获取账户A所支付的账户：Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户；S3、查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；S4、判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；S5、采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。