[发明专利]用于检测潜在洗钱活动的系统、方法和计算机程序产品在审
| 申请号： | 201880051863.8 | 申请日： | 2018-08-02 |
| 公开（公告）号： | CN112823366A | 公开（公告）日： | 2021-05-18 |
| 发明（设计）人： | 卡尔蒂克·文卡特什;莫尔瓦里德·贾迈利安;莫哈夫·马鲁斯 | 申请（专利权）人： | 维萨国际服务协会 |
| 主分类号： | G06Q20/32 | 分类号： | G06Q20/32;G06Q20/40 |
| 代理公司： | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人： | 张娜;顾丽波 |
| 地址： | 美国加利*** | 国省代码： | 暂无信息 |
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| 摘要： | 提供的是一种用于检测潜在洗钱活动的计算机实施方法。所述方法可以包括：针对多个交易产品类别中的每个交易产品类别确定总体交易产品类别风险评分，其中所述总体交易产品类别风险评分是基于交易数据、用于每个交易产品类别的与所述至少一个发行方机构相关联的交易产品类别风险评分、与所述至少一个发行方机构相关联的发行方机构风险评分，以及与所述至少一个发行方机构相关联的地理风险评分；确定与所述至少一个发行方机构相关联的总体发行方机构风险评分；确定所述总体发行方机构风险评分是否满足阈值；生成通知；以及基于生成所述通知而向客户端装置传达所述通知。还公开一种系统和计算机程序产品。 | ||
| 搜索关键词： | 用于 检测 潜在 洗钱 活动 系统 方法 计算机 程序 产品 | ||
【主权项】：
暂无信息
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