[发明专利]洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质在审
| 申请号： | 201910016388.7 | 申请日： | 2019-01-08 |
| 公开（公告）号： | CN109615524A | 公开（公告）日： | 2019-04-12 |
| 发明（设计）人： | 张翔;王昊;刘媛源;郑子欧;于修铭;汪伟 | 申请（专利权）人： | 平安科技（深圳）有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人： | 邓星文 |
| 地址： | 518000 广东省深圳市福田区福*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明实施例公开了一种洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，其中所述方法包括获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细；将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个交易团伙；根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；若是，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。本发明能够通过数据分析精准快速地确认洗钱犯罪团伙，提高了团伙划分的工作效率以及用户的使用体验度。 | ||
| 搜索关键词： | 交易账户 犯罪团伙 历史交易 交易 预设 计算机设备 存储介质 权重 分析算法 个人账户 工作效率 交易对手 交易系统 数据分析 二分类 账户 | ||
【主权项】：
1.一种洗钱犯罪团伙的识别方法，其特征在于，所述方法包括：获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细，其中，每个历史交易明细至少包括交易对手、交易金额以及交易IP；将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个连通子图，并将每个连通子图均确定为一个对应的交易团伙，其中每个连通子图包括多个两两相连的主节点，每个主节点为一个交易账户；根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；若交易团伙中权重值最大的交易账户为洗钱账户，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。
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