[发明专利]基于区块链确定交易合法性的方法及装置

权利要求书

1.一种基于区块链确定交易合法性的方法，其特征在于，包括：

确定区块链中至少一个交易的交易信息，所述至少一个交易中每个交易的交易信息包括账户信息以及数字货币的数量，所述交易信息对应的数字货币对应至少一个编号，其中，所述交易信息对应的数字货币对应至少一个编号包括：对区块链中的所有数字货币，在最小的统计单位到最大的统计单位进行多层级的单独编号记录，每个编号唯一标识一个层级统计单位的一定数量的数字货币；

根据所述账户信息以及所述至少一个编号，确定在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量；

当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量超过阈值时，确定所述账户存在非法交易；

对存在非法交易的账户进行报警锁定，所述报警锁定用于限制所述存在非法交易的账户的权限操作，以及提示所述存在非法交易的账户异常。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量，包括：确定在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量以及次数；

所述当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量达到阈值时，确定所述账户存在非法交易，包括：

当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量以及次数超过阈值时，确定所述账户存在非法交易。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量达到阈值时，确定所述账户存在非法交易，包括：

根据在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量，依据编号进行加权计算，得到合法性评分；

当所述合法性评分超过阈值时，确定所述账户存在非法交易。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对存在非法交易的账户进行报警锁定包括：

对所述存在非法交易的账户的非法交易对应的数字货币转账到司法监管账户。

5.一种基于区块链确定交易合法性的装置，其特征在于，包括：

确定单元，用于确定区块链中至少一个交易的交易信息，所述至少一个交易中每个交易的交易信息包括账户信息以及数字货币的数量，所述交易信息对应的数字货币对应至少一个编号，其中，所述交易信息对应的数字货币对应至少一个编号包括：区块链中的所有数字货币，在最小的统计单位到最大的统计单位进行多层级的单独编号记录，每个编号唯一标识一个层级统计单位的一定数量的数字货币；

统计单元，用于根据所述账户信息以及所述至少一个编号，确定在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量；

处理单元，用于当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量超过阈值时，确定所述账户存在非法交易；

锁定单元，用于对存在非法交易的账户进行报警锁定，所述报警锁定用于限制所述存在非法交易的账户的权限操作，以及提示所述存在非法交易的账户异常。

6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述统计单元还用于，确定在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量以及次数；

所述处理单元还用于，当所述在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量以及次数超过阈值时，确定所述账户存在非法交易。

7.根据权利要求5或6所述的装置，其特征在于，所述处理单元还用于，根据在同一账户对应的不同交易信息中包括相同编号的数字货币的数量，依据编号进行加权计算，得到合法性评分；当所述合法性评分超过阈值时，确定所述账户存在非法交易。

8.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述锁定单元还用于，对所述存在非法交易的账户的非法交易对应的数字货币转账到司法监管账户。