[发明专利]挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质

权利要求书

1.一种挖掘数字货币交易所地址的方法，其特征在于，包括：

获取待挖掘的交易所地址，并获取与所述交易所地址相关的部分或全部交易；

从所述部分或全部交易中搜索出符合预定规则的所述交易所的多个地址，其中，所述预定规则表示交易的输入地址、交易金额和输出地址之间的相关性。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预定规则包括以下至少一种：

如果一笔交易中的一个输入地址属于一个交易所，则所述一笔交易中的其他输入地址属于所述一个交易所；

如果一笔交易包含两个输出且一个输出金额为整数，另一个输出金额为小数，则整数输出金额地址和小数输出金额地址属于同一个主体；

对于向交易所转入大于预定金额数字货币的交易，如果全部的输出地址属于同一个交易所且全部的所述输入地址属于同一地址，则全部的输出地址和全部的输入地址属于同一个交易所。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，搜索出符合所述预定规则的所述交易所的多个地址包括：

根据所述预定规则，使用广度优先搜索算法来搜索所述交易所的多个地址。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：根据交易所地址的行为模式，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类包括：

确定所述交易所的多个地址中的每一个是充值钱包地址、热钱包地址或者冷钱包地址，其中，交易所钱包分为充值钱包、热钱包和冷钱包。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，其中，充值钱包地址中的数字货币转移至外部地址和热钱包地址，所述热钱包地址在与所述交易所地址相关的全部交易中的出现次数、交易金额和交易次数分别大于相应的阈值，所述冷钱包地址只与所述热钱包地址之间存在资金往来并且交易金额大于相应的金额阈值。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类包括：

选取交易所地址的特征；

根据所述交易所地址的特征的特征值和与所述特征值相关联的阈值来构建分类器；

利用所述分类器来检测所述交易所的多个地址中的任一个为所述冷钱包地址、所述热钱包地址或所述充值钱包地址。

8.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类包括：

通过机器学习训练模型来构建分类器，并利用所述分类器来检测所述交易所的多个地址中的一个交易所地址是否为所述充值钱包地址。

9.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，对所述交易所的多个地址中的一个交易所地址的特征值进行归一化处理，并利用归一化之后的特征值来进行所述分类。

10.根据权利要求1-9任一项所述的方法，还包括：根据搜索出的所述交易所的多个地址来评估交易所的安全可靠程度。

11.一种存储介质，存储有程序，所述程序被执行以实现权利要求1-10任一项所述的挖掘数字货币交易所地址的方法。