[发明专利]挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质

说明书

本发明公开了一种挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质，该方法包括：获取待挖掘的交易所地址，并获取与交易所地址相关的部分或全部交易；从部分或全部交易中搜索出符合预定规则的交易所的多个地址，其中，预定规则表示交易的输入地址、交易金额和输出地址之间的相关性。通过上述技术方案，本发明至少能够提供一种有效地应用于交易所地址挖掘的方法。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，具体来说，涉及一种挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质。

背景技术

比特币交易所是用户交易比特币的平台。用户通过自己的账户将比特币打到交易所提供的充币地址实现充币的操作，通过提供提币地址给交易所实现提币的操作。在交易所平台上，用户可以通过买卖比特币，并将其兑换成法币实现一次完整的交易。目前市场上有数百个比特币交易所，因此选择一个安全可靠的交易所对于用户来说是一个关键的问题。

用户无法得到真实有效的信息来评估交易所的好坏。比特币持有量是评估交易所的一个重要指标，但是用户无法得到这个信息。同时比特币交易量也是评估交易所的一个重要指标。2019年4月，区块链透明度研究所(BTI)发布了一份报告，报告指出，在货币市场市值(CMC)排名前25位的交易所中，有17个交易所存在超过了99％的虚假交易量，其中许多交易所的虚假交易量超过99.5％。在交易量调整后的前50排名中，仍然有35家存在大量虚假交易。实际上，在大多数排名网站列举的交易所中，有60％的交易所几乎没有任何交易量，而在这仅有的交易量中，有96％的交易还是虚假的。这意味着许多交易所不仅隐藏自己的比特币持有量，还伪造交易量以获得用户的青睐。

可以通过挖掘交易所地址，并且根据这些地址的余额、交易等来评估交易所的安全可靠程度。例如WhaleAlert监控了例如比特币、瑞波币、以太坊等多种虚拟货币的大额转账。TokenAnalyst计算多种虚拟货币每日的流入流出情况。但是，目前为止，未有公开过任何针对交易所比特币地址挖掘的具体算法，仅仅有一些粗略的描述。大多数的研究，则是集中在挖掘所有比特币地址背后的拥有者，而不会将拥有者锁定在交易所上，这些研究列举如下。

(1)爬虫抓取

一些工作指出，可以通过爬虫来收集比特币的标签。blockchain.com网站上提供给比特币地址打标签的服务，用户依次输入比特币地址、标签内容和网站链接并提交即可。同时在该网站上，用户可以输入比特币地址、标签内容或网站链接进行信息搜索。MichaelFleder等人编写了爬虫程序，用广度优先搜索来爬取bitcointalk.org网站，结合正则表达式以寻找可能包含比特币地址的post签名。然后他们获取这个字符串并验证它是否是一个合法的比特币公钥，以筛除大量不可能出现在区块链中的节点。DmitryErmilov等人提到了标签可以通过被动或者主动收集的方式获得。被动方式意味着对公共论坛和用户资料(例如Twitter、Reddit等)和暗网市场(例如Silkroad、Hub Marketplace等)进行网页爬虫。主动方式是指对比特币公司和数据实现过程进行人工分析。这种方法在交易所的比特币地址挖掘中是不可行的。因为交易所的比特币地址属于隐私信息，很少有用户或交易所会主动或被动地在网上暴露自己的比特币地址。

(2)地址前缀

一些工作指出，可以根据特殊的比特币地址前缀来获知地址的所有者。DmitryErmilov等人指出最常见的比特币交易公司有交易所、市场、矿池等。一些公司通常使用带有特定前缀的地址。由于地址是一个公钥，对于一个未知的私钥，如果要生成一个特定的地址，就必须尝试多个私钥，即需要一些额外的计算工作。例如，SatoshiBonescasino使用1change和1bones前缀，BTC-Eexchange使用1eEUR和1eUSD前缀。PopularAddress网站上列举出了按照产出数量排名的前100大比特币地址，我们可以看到这些地址的交易次数，总共收到的比特币数量，总共发送的比特币数量和最后余额。但是根据我们观察，交易所的比特币地址并不会有特殊的前缀，所以这个方法同样是不可行的。

(3)地址聚类