[发明专利]一种挖掘潜在一致行动人的方法

权利要求书

1.一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：获取目标企业的关系人数据，采用图计算建立围绕目标企业的关系人图谱，所述关系人图谱中包括多层股东及管理人员；

S2：获取目标企业的重要交易支付数据并建立围绕目标企业的重要支付关系与工商关系图谱；

S3：在围绕目标企业的关系人图谱的第一层的股东及管理人员中，如果发现有封闭环状关系则标记为一致行动人；在围绕目标企业的支付关系与工商关系图谱中，如果其中一条边是重要关系支付路径，则标记为第一层股东之间的隐形一致行动人；以及通过一层支付关系中的封闭环状关系来识别，分析支付关联数据，如果发现A、B两个节点有重要支付关联关系的交易路径，则标记A、B两个节点是目标企业的隐形一致行动人。

2.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，还包括在围绕目标企业的关系人图谱的第一层股东及任职关系中查找环状结构，如果环状链路中有目标企业，那么该链路中图中的其他节点均为一致行动人。

3.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，还包括在围绕目标企业的支付关系与工商关系图谱中，对多层关系链路进行分析，针对目标企业的所有封闭环状子图的中的每个节点，均标记为隐形一致行动人。

4.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，所述方法包括先对关系人数据和重要交易支付数据进行数据清洗，基于清洗后的数据再建立关系人图谱。

5.根据权利要求4所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，所述数据清洗包括初始化基础数据库表，以统计局的地区编码、行业编码结合人民银行针对商业银行的行名、行号数据、地区编码初始化区域基础信息表数据，通过清洗形成支付交易数据的基础信息表，以每日的跨行交易数据为增量，形成地区行业信息统计表、支付渠道交易规模表，企业交易规模表。

6.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，目标企业的关系人信息的获得方法包括，根据企业工商信息中股权数据和高管数据获得。

7.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，通过支付交易数据获取全量企业账户信息表，通过获取外部工商企业股东股权投资任职关系数据数据，经过匹配后数据形成本项目的工商企业关联信息表。

8.根据权利要求1所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，还包括建立重要关联支付交易分析模型、股东投资任职多层关系图谱模块和隐形一致行动人多层关系分析模型。

9.根据权利要求8所述的一种挖掘潜在一致行动人的方法，其特征在于，重要关联支付交易数据模块，用于将支付收付双方企业名称和交易金额的支付数据并进行数据清洗，匹配企业名称与工商信息；

股东投资任职多层关系图谱模块，用于企业股东投资及任职信息批量导入以及获取投资及任职多层关系图；

隐形一致行动人输出模块，用于将重要关联支付交易路径添加进入股东投资任职多层关系图谱中，计算针对目标企业的环状子图，并将所有围绕目标企业的环状子图进行输出。