[发明专利]一种挖掘潜在一致行动人的方法

说明书

本发明公开了一种挖掘潜在一致行动人的方法，在围绕目标企业的关系人图谱的第一层的股东及管理人员中，如发现有封闭环状关系则标记为一致行动人；在围绕目标企业的支付关系与工商关系图谱中，如其中一条边是重要关系支付路径，则标记为第一层股东之间的隐形一致行动人；通过第一层围绕目标企业股东之间的支付关系中的封闭环状关系来识别，分析支付关联数据，如果发现A、B两个节点有重要支付关联关系的交易路径，则标记A、B两个节点是目标企业的隐形一致行动人；通过交易本质看关系，使得社会更具备公平性和公开性，保护了上市公司和股民的合法权益；帮助金融机构在信贷领域避免风险，帮助银行充分识别业务过程中存在的潜在控制人的操作行为。

技术领域

本发明涉及目标企业的隐形一致行动人的识别方法技术领域，具体而言，涉及监管部门用于分析上市公司或重要目标企业的收购过程中可能出现的风险而一种挖掘潜在一致行动人的方法。

背景技术

一致行动人指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实的人。狭义上是指在上市公司收购过程中，联合起来收购一个目标公司股份并就收购事项达成协议的两个或两个以上的人，也就是联合收购(Consortium Offer)人；广义上不仅包括联合收购人，还包括在证券交易和股东投票权行使过程中采取共同行动的人。

现在监管部门分析股东的关联交易过程中，几乎都是判断直接股东是否有关联交易，或者用工商数据完成对企业股东投资、任职人信息进行多层分析，但是随着我国金融业务的快速发展，监管当局提出穿透式监管，利用多渠道重要信息实现大数据的复杂计算和机器学习成为主要的趋势，实际操作中遇到的问题有：仅仅根据股东和任职人信息做挖掘，从表象上看待一致行动人的有关名单，而很多重要的上市公司的股权交易被隐藏起来，一旦恶意收购，无论是对上市公司的管理和公众的利益会受到严重影响。

发明内容

为了克服上述问题或者至少部分地解决上述问题，本发明实施例提供一种挖掘潜在一致行动人的方法。

本发明的实施例是这样实现的：

一种挖掘潜在一致行动人的方法，一种挖掘潜在一致行动人的方法，包括以下步骤：

S1：获取目标企业的关系人数据，采用图计算建立围绕目标企业的关系人图谱，所述关系人图谱中包括多层股东及管理人员；

S2：获取目标企业的重要交易支付数据并建立围绕目标企业的重要支付关系与工商关系图谱；

S3：在围绕目标企业的关系人图谱的第一层的股东及管理人员中，如果发现有封闭环状关系则标记为一致行动人；在围绕目标企业的支付关系与工商关系图谱中，如果其中一条边是重要关系支付路径，则标记为第一层股东之间的隐形一致行动人；以及通过一层支付关系中的封闭环状关系来识别，分析支付关联数据，如果发现A、B两个节点有重要支付关联关系的交易路径，则标记A、B两个节点是目标企业的隐形一致行动人。

设计原理：发明人通过长期的研究和实践发现，仅仅根据股东和任职人信息做挖掘，从表象上看待一致行动人的有关名单，而很多重要的上市公司的股权交易被隐藏起来，一旦恶意收购，无论是对上市公司的管理和公众的利益会受到严重影响。鉴于此，本申请提供一种一种挖掘潜在一致行动人的方法，通过交易本质看关系，使得社会更具备公平性和公开性，保护了上市公司和股民的合法权益；帮助金融机构在信贷领域避免风险，帮助银行充分识别业务过程中存在的潜在控制人的操作行为，避免不良企图商家的信贷风险，该系统可以有效帮助金融机构在进行金融业务过程中识别客户；利用海量交易数据快速完成对目标企业的准确分析，有效帮助监管当局和金融机构对所有企业进行画像，从而从监管或金融业务发展上提供有效证明。

在本发明的一些实施例中一种挖掘潜在一致行动人的方法，还包括在围绕目标企业的关系人图谱的第一层股东及任职关系中查找环状结构，如果环状链路中有目标企业，那么该链路中图中的其他节点均为一致行动人。