[发明专利]一种多维度的电子票据可疑用票综合监测分析方法

权利要求书

1.一种多维度的电子票据可疑用票综合分析监测方法，其特征在于，包括电子票据系统、规则引擎、数据监管分析平台和数据库；

所述电子票据系统用于录入票据信息，并与所述规则引擎和所述数据库进行票据信息交互；

所述规则引擎用于定义可疑票据监测规则并根据所述可疑票据监测规则对票据信息进行监测，并将监测结果存储至所述数据库；

所述数据监管分析平台读取所述数据库中的可疑票据监测结果并展示。

2.根据权利要求1所述多维度的电子票据可疑用票综合分析监测方法，其特征在于，所述电子票据系统录入的票据类型包括非税票据、往来票据、捐赠票据、社团票据和医疗票据；

每一所述票据信息包含一票据主信息和若干项目信息；其中，医疗票据的票据信息的每一项目信息包含若干医疗清单信息；

所述电子票据系统将所述票据信息发送给所述数据库；所述电子票据系统将除医疗清单信息外的所述票据信息发送给所述规则引擎；

该监测方法还包括ETL服务，所述ETL服务包括解析清洗模块和医疗清单分析模块；所述ETL服务读取所述数据库中的医疗票据的票据信息，并通过解析清洗模块和医疗清单分析模块对医疗票据的票据信息进行解析清洗和监测，得到分析结果；所述ETL服务将分析结果存储至所述数据库。

3.根据权利要求2所述多维度的电子票据可疑用票综合分析监测方法，其特征在于，所述电子票据系统将除医疗清单信息外的所述票据信息发送给所述规则引擎为实时发送。

4.根据权利要求3所述多维度的电子票据可疑用票综合分析监测方法，其特征在于，所述规则引擎包括内置规则模块，所述内置规则模块利用内置判定规则对票据信息进行监测；所述内置判定规则具体为：

票据类型为非税票据的，将满足以下任一条件的票据判定为可疑票据，

交款人带有“部队”或“武警”字样；

开具金额大于100万；

票据类型为往来票据的，将满足以下任一条件的票据判定为可疑票据，

开具金额大于1000万；

开具交款人带“公司”或“企业”字样，且开票项目含主管部门拨付业务经费、主管部门拨付专项经费、行政机关拨付科研课题经费、行政机关拨付专项经费或主管部门拨付科研课题经费；

票据类型为捐赠票据的，将满足以下任一条件的票据判定为可疑票据，

开具金额大于1000万；

备注或明细带“捐助”字样；

票据类型为社团票据的，将满足以下条件的票据判定为可疑票据，

包含会费项目且会费项目开具金额大于100万。

5.根据权利要求4所述多维度的电子票据可疑用票综合分析监测方法，其特征在于，所述规则引擎还包括自定义规则模块；所述自定义规则模块用于设置可疑票据的自定义判定规则和利用所述自定义判定规则对票据信息进行监测；所述自定义判定规则的设置过程如下：

定义该判定规则的名称；

选择该判定规则适用的票据类型；

选择该判定规则的匹配规则；所述匹配规则包括匹配任一规则和匹配所有规则；

选择该判定规则的监控指标，所述监控指标数量至少为1个；所述监控指标包括开具金额和票面字样；

对应每一所述监控指标设置该判定规则的监控规则；当监控指标为开具金额时，所述监控规则包括设置阈值T₁和开具金额与所述阈值T₁的关系；当所述监控指标为票面字样时，所述监控规则包括设置票面字样应当包含的词汇。