[发明专利]可疑交易监测方法及装置

权利要求书

1.一种可疑交易监测方法，其特征在于，包括：

接收可疑交易监测请求；

根据所述可疑交易监测请求，得到多条目标交易记录，所述多条目标交易记录对应至少一种客户类型，并且各条目标交易记录的文本格式相同；

根据多种客户类型各自对应的可疑交易监测模型，从所述多条目标交易记录中确定非法资金转移可疑交易记录，每种客户类型对应的可疑交易监测模型是预先根据预设的通用操作模板和该客户类型对应的查询条件信息，生成的数据库操作语句脚本；

输出所述非法资金转移可疑交易记录。

2.根据权利要求1所述的可疑交易监测方法，其特征在于，所述根据所述可疑交易监测请求，得到多条目标交易记录，包括：

根据所述可疑交易监测请求，得到多个数据服务器各自对应的交易记录；

将所述多个数据服务器各自对应的交易记录，转化为文本格式相同的多条目标交易记录。

3.根据权利要求1所述的可疑交易监测方法，其特征在于，在所述根据多种客户类型各自对应的可疑交易监测模型，从所述多条目标交易记录中确定非法资金转移可疑交易记录之前，还包括：

接收用户在前端页面选择的查询条件信息和客户类型；

根据预设的通用操作模板和所述查询条件信息，生成所述客户类型对应的数据库操作语句脚本，作为所述预设的可疑交易监测模型。

4.根据权利要求1所述的可疑交易监测方法，其特征在于，还包括：

实时监控所述可疑交易监控过程中的执行进度，并将该执行进度输出显示。

5.一种可疑交易监测装置，其特征在于，包括：

接收模块，用于接收可疑交易监测请求；

确定模块，用于根据所述可疑交易监测请求，得到多条目标交易记录，所述多条目标交易记录对应至少一种客户类型，并且各条目标交易记录的文本格式相同；

监测模块，用于根据多种客户类型各自对应的可疑交易监测模型，从所述多条目标交易记录中确定非法资金转移可疑交易记录，每种客户类型对应的可疑交易监测模型是预先根据预设的通用操作模板和该客户类型对应的查询条件信息，生成的数据库操作语句脚本；

输出模块，用于输出所述非法资金转移可疑交易记录。

6.根据权利要求5所述的可疑交易监测装置，其特征在于，所述确定模块，包括：

确定单元，用于根据所述可疑交易监测请求，得到多个数据服务器各自对应的交易记录；

转化单元，用于将所述多个数据服务器各自对应的交易记录，转化为文本格式相同的多条目标交易记录。

7.根据权利要求5所述的可疑交易监测装置，其特征在于，还包括：

选择模块，用于接收用户在前端页面选择的查询条件信息和客户类型；

生成模块，用于根据预设的通用操作模板和所述查询条件信息，生成所述客户类型对应的数据库操作语句脚本，作为所述预设的可疑交易监测模型。

8.根据权利要求5所述的可疑交易监测装置，其特征在于，所述监测模块，还包括：

监控模块，用于实时监控所述可疑交易监控过程中的执行进度，并将该执行进度输出显示。

9.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至4任一项所述的可疑交易监测方法。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，其特征在于，所述指令被执行时实现权利要求1至4任一项所述的可疑交易监测方法。