[发明专利]金融租赁行业的反洗钱监控方法、装置、电子设备及介质在审
| 申请号： | 202011009582.1 | 申请日： | 2020-09-23 |
| 公开（公告）号： | CN112184238A | 公开（公告）日： | 2021-01-05 |
| 发明（设计）人： | 马俊 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/40 | 分类号： | G06Q20/40;G06Q40/04;G06Q30/06 |
| 代理公司： | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人： | 孟金喆 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明实施例公开了一种金融租赁行业的反洗钱监控方法、装置、电子设备及介质。其中，方法包括：响应于对目标客户的反洗钱监控指令，对目标客户的身份信息进行识别；根据身份信息确定目标客户的洗钱风险等级，并根据洗钱风险等级，确定目标客户的后续交易是否满足监控条件；如果目标客户的后续交易满足监控条件，则当目标客户进行的目标后续交易满足拦截条件时，拦截目标后续交易。本发明实施例的方案，解决了由人工审核风险客户的信息，并对风险客户的交易进行监控，导致反洗钱监控的效率较低且浪费了大量的人力资源的问题，可以实现对金融租赁行业的反洗钱行为进行自动监控。 | ||
| 搜索关键词： | 金融 租赁 行业 洗钱 监控 方法 装置 电子设备 介质 | ||
【主权项】：
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