[发明专利]一种反洗钱管理平台及反洗钱方法在审
| 申请号： | 202210686331.X | 申请日： | 2022-06-16 |
| 公开（公告）号： | CN115063228A | 公开（公告）日： | 2022-09-16 |
| 发明（设计）人： | 颜欢;石伟光 | 申请（专利权）人： | 平安银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q50/18;G06F16/31;G06F16/35 |
| 代理公司： | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人： | 周春霞 |
| 地址： | 518000 广东*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本申请提供一种反洗钱管理平台及反洗钱方法。该平台包括：客户准入系统、可疑交易识别系统、黑名单系统和高风险客户管理系统；客户准入系统用于获取开户的客户数据，并利用预设规则对客户数据进行异常识别，将识别结果为异常的客户数据进行告警；可疑交易识别系统用于获取大额交易数据和交易数据对应的目标客户数据和账户数据，根据交易数据、目标客户数据和账户数据识别交易数据是否为可疑交易；黑名单系统用于存储多种名单类型的黑名单客户，并根据每种名单类型设置对应的管控措施；高风险客户管理系统用于识别高风险客户，并划分高风险客户等级。本申请的反洗钱管理平台能够综合各个系统对交易进行分析，提高了反洗钱监测的效率及准确性。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 洗钱 管理 平台 方法 | ||
【主权项】：
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